证券代码：600751 900938           证券简称：天津海运     天海 B       编号：临 2014-025


                           天津市海运股份有限公司
                    关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     ●本次股东大会不提供网络投票

     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2013年年度股东大会
     （二）股东大会的召集人：公司董事会
     （三）会议召开时间：2014年5月21日上午10:00
     （四）会议的表决方式: 现场投票方式
     （五）会议地点:天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层本公司会议室
     二、会议审议事项
     （一）公司董事会提交本次年度股东大会审议的议案为:
     1、《2013年度报告及报告摘要》；
     2、《2013年度董事会工作报告》；
     3、《2013年度独立董事述职报告》；
     4、《2013年度财务决算报告》；
     5、《2013年度利润分配预案》；
     6、《关于2014年度日常关联交易的议案》（此议案关联股东须回避表决）；
     7、《关于授权为子公司提供担保额度的议案》；
     8、《关于向北方国际信托股份有限公司申请信托贷款的议案》；
     9、《关于与大连船舶重工集团有限公司签署造船意向书的议案》
     （二）公司监事会提交本次年度股东大会审议的议案为《2013年度监事会工作报
告》。
    上述议案内容请参阅登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的本公司
《2013年年度股东大会会议资料》。
     三、会议出席对象
    （一）截至 2014 年 5 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司所有 A 股股东和截至 2014 年 5 月 19 日下午收市后在中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有 B 股股东(B 股的最后交易日

为 2014 年 5 月 14 日)或其委托代理人。不能亲自出席本次现场会议的股东可以委托

代理人（该代理人不必是公司的股东）出席本次会议和参加表决。

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）公司聘任的见证律师及本公司邀请的其他人员等。

    四、会议登记方法

    拟现场出席会议的股东代表请持股东账户卡,本人身份证,授权委托书（格式见附

件 1）,于 2014 年 5 月 20 日下午 17：00 前到公司董事会办公室办理登记手续,亦可

用信函或传真方式进行登记。

    五、联系方式及其他

    联系人：   张延波    闫宏刚

    联系方式：电话：022-58679088              传真：022-58679130

    地址：     天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层

    邮编：     300380

    会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。

    特此公告。



                                                天津市海运股份有限公司董事会

                                                       二〇一四年四月三十日
    附件 1:授权委托书格式
                           授权委托书
天津市海运股份有限公司：
      兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月21日召开的贵
公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：
委托人持股数：                              委托人股东帐户号：


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                                      委托日期：    2014年5月     日
序号     议案内容                                    同意       反对   弃权
  1      2013年度报告及报告摘要
  2      2013年度董事会工作报告
  3      2013年度独立董事述职报告
  4      2013年度监事会工作报告
  5      2013年度财务决算报告
  6      2013年度利润分配预案
  7      关于2014年度日常关联交易的议案
  8      关于授权为子公司提供担保额度的议案
  9      关于向北方国际信托股份有限公司申请信托贷
         款的议案
 10      关于与大连船舶重工集团有限公司签署造船意
         向书的议案
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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