天津市海运股份有限公司
      2013 年度董事会审计委员会履职情况报告


    根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》等规范性文件及公

司《章程》、《董事会审计委员会议事规则》的规定，天津市海运股

份有限公司（下称“公司”） 董事会审计委员会现就2013 履职情况

向董事会作如下报告：

     一、    董事会审计委员会的基本情况

    董事会审计委员会由独立董事黄宇先生、独立董事周宝成先生、

董事兼总裁陈雪峰先生 3 人组成，黄宇先生担任主任委员。

    其中，因公司原副董事长申雄先生于 2013 年 8 月辞去董事职务，

2013 年 12 月 27 日公司第七届第三十六次会议补选陈雪峰先生为董

事会审计委员会委员。

    报告期内，董事会审计委员会认真履职，运用自身丰富的行业经

验、专业的财务审计知识监督指导公司的年度报告、日常关联交易等

各项工作。

     二、    董事会审计委员会召开情况

    报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准

则》及公司《章程》等有关规定，积极履行职责，具体如下：

    （一）2013 年 1 月 6 日召开董事会审计委员会 2013 年度第一次

会议，会议主要内容为：有关部门汇报 2012 年度报告预审情况及后

续工作重点；年审会计师对审计安排、审计重点进行说明。
    （二）2013 年 1 月 23 日董事会审计委员会 2013 年度第二次会

议，会议内容为：有关部门汇和年审会计师分别汇报了年度报告工作

进展和审计工作中遇到的问题，董事会审计委员会布置后续工作安

排。

    （三）2013 年 2 月 22 日董事会审计委员会 2013 年度第三次会

议，年审会计师汇报业绩情况及会计认定说明。

    （四）2013 年 12 月 23 日召开董事会审计委员会 2013 年度第四

次会议，研究 2013 年年度报告审计工作安排。

       三、   董事会审计委员会 2013 年度主要工作内容

       （一）对外部审计机构工作监督和评估

       2012 年度报告期末，董事会审计委员会就审计工作安排与中

审华寅五洲会计师事务所进行了协商，在年报审计过程中，董事会审

计委员会多次召开会议监督审计进程。

       报告期内，未发现中审华寅五洲会计师事务所职员在本公司任

职的情况，中审华寅五洲会计师事务所与公司之间不存在直接或间接

的相互投资关系、关联关系。中审华寅五洲会计师事务所已被公司连

续四年聘为年度报告审计机构，能较好地完成公司委托的各项工作，

聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业标准。

       （二）对内部审计工作的指导和评估

   报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司2012年度报告审计

工作计划，并认可该计划的可行性，督促公司有关部门严格按照审计

计划执行，并对内部审计出现的问题提出来指导性意见。未发现内部
审计工作存在重大问题的情况。

   3、协调公司管理层、内部有关部门与年审会计师事务所的沟通。

我们在听取双方的意见后，积极进行相关协调工作，以及时有效推进

相应审计工作。

   4、对公司关联交易事项的审核

    报告期内，董事会审计委员会经过了解和沟通后，并在审核相关

董事会会议资料后，对公司与大新华物流控股（集团）有限公司续签

资金使用协议，日常关联交易等关联交易事项发表了意见。

     四、   总体评价

    报告期内，董事会审计委员会遵照《上海证券交易所上市公司董

事会审计委员会运作指引》以及公司《章程》、 审计委员会实施细则》、

《内部审计制度》等有关规定，勤勉尽责，较好地履行了相关职责。

2014 年，董事会审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的外部、

内部审计工作，建立健全审计制度，不断完善公司治理结构，为提升

公司质量发挥作用。


                                       天津市海运股份有限公司

                                             董事会审计委员会

                                         二〇一四年四月三十日