证券代码：600751 900938           证券简称：天津海运 天海B           编号：临2014-027




                        天津市海运股份有限公司
                   第七届第四十二次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

     （一）本次会议于 2014 年 4 月 30 日以通讯表决方式在公司会议室召开。

     （二）本次董事会会议应出席 10 人，实际出席 10 人（其中：亲自出席 10

人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

     （三）本次会议由董事长黄玕主持。

     二、董事会会议审议情况
     （一）《关于与思维财富国际有限公司签订股权委托管理协议的议案》
     表决结果：同意 4 票，反对 0 票、弃权 0 票。
     黄玕、刘军春、李小龙、陈雪峰、桂海鸿、骆志鹏 6 名关联董事回避表决。
     为避免未来可能产生的同业竞争问题，本公司董事会同意与思维财富国际有
限公司签订《股权委托管理协议》，本公司每年收取托管费用 50 万元（详细内容
请参阅临 2014-029 号公告）。
     （二）《关于与大新华油轮有限公司签订委托经营管理协议的议案》
     表决结果：同意 4 票，反对 0 票、弃权 0 票。
     黄玕、刘军春、李小龙、陈雪峰、桂海鸿、骆志鹏 6 名关联董事回避表决。
     为避免未来可能产生的同业竞争问题，本公司董事会同意与大新华油轮有限
公司签订《委托经营管理协议》，本公司每年收取托管费用 100 万元（详细内容
请参阅临 2014-030 号公告）。

      以上特此公告，并提醒投资者注意。

                                                              天津市海运股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                  二〇一四年五月五日