证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海 B 编号：临 2014-032
天津市海运股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在议案被否决的情况
本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）本公司 2013 年年度股东大会于 2014 年 5 月 21 日（星期三）上午
10：00 采取现场方式召开。
（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表的具体情况：
出席会议的股东和代理人人数 19
其中：内资股股东人数 7
外资股股东人数 12
所持有表决权的股份总数（股） 272,427,297
其中：内资股股东持有股份总数 269,461,725
外资股股东持有股份总数 2,965,572
占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.52%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（%） 30.19%
外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.33%
（三）本次会议由本公司董事会召集，由公司董事长黄玕先生主持本次会议。
公司部分董事、独立董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。
二、提案审议情况
本次会议表决情况如下：
议 弃 是
弃权
案 股东 赞成比例 反对比例 权 否
议案内容 赞成票数 反对票数 比例
序 类别 （%） （%） 票 通
（%）
号 数 过
全体
272,427,297 100 0 0 0 0
股东
2013 年度报告 A股
1 269,461,725 100 0 0 0 0 是
及报告摘要 股东
B股
2,965,572 100 0 0 0 0
股东
全体
272,427,297 100 0 0 0 0
股东
2013 年度董事 A股
2 269,461,725 100 0 0 0 0 是
会工作报告 股东
B股
2,965,572 100 0 0 0 0
股东
全体
272,427,297 100 0 0 0 0
股东
2013 年度独立 A股
3 269,461,725 100 0 0 0 0 是
董事述职报告 股东
B股
2,965,572 100 0 0 0 0
股东
全体
269,632,625 98.97% 2,794,672 1.03% 0 0
股东
2013 年度监事 A股
4 269,461,725 100 0 0 0 0 是
会工作报告 股东
B股
170,900 5.76% 2,794,672 94.24% 0 0
股东
全体
272,427,297 100 0 0 0 0
股东
2013 年度财务 A股
5 269,461,725 100 0 0 0 0 是
决算报告 股东
B股
2,965,572 100 0 0 0 0
股东
全体
272,427,297 100 0 0 0 0
股东
2013 年度利润 A股
6 269,461,725 100 0 0 0 0 是
分配预案 股东
B股
2,965,572 100 0 0 0 0
股东
全体
5,211,572 100 0 0 0 0
股东
关于 2014 年度
A股
7 日常关联交易 2,246,000 100 0 0 0 0 是
股东
的议案
B股
2,965,572 100 0 0 0 0
股东
全体
272,427,297 100 0 0 0 0
股东
关于授权为子
A股
8 公司提供担保 269,461,725 100 0 0 0 0 是
股东
额度的议案
B股
2,965,572 100 0 0 0 0
股东
全体
272,427,297 100 0 0 0 0
关于向北方国 股东
际信托股份有 A股
9 269,461,725 100 0 0 0 0 是
限公司申请信 股东
托贷款的议案 B股
2,965,572 100 0 0 0 0
股东
全体
关于与大连船 272,427,297 100 0 0 0 0
股东
舶重工集团有
A股
10 限公司签署造 269,461,725 100 0 0 0 0 是
股东
船意向书的议
B股
案 2,965,572 100 0 0 0 0
股东
关联股东大新华物流控股(集团)有限公司、公司常务副总裁喻斌所持表决权
股份数量共计 267,215,725 股，对第 7 项《关于 2014 年度日常关联交易的议案》
回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会由天津泓毅律师事务所冯玉山、张立文律师作会议见证，并发
表以下见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、
会议召集人的资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果均符合法律、
法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会及其所通过的决
议合法有效。 本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其他
信息披露资料一并公告。
四、上网公告附件:法律意见书
特此公告。
天津市海运股份有限公司
2014 年 5 月 22 日