天津海运：2013年年度股东大会会议法律意见书2014-05-22
天津市海运股份有限公司
2013年年度股东大会会议
法律意见书
泓毅法（2014)第 007 号
天津泓毅律师事务所关于天津市海运股份有限公司 2013 年度股
东大会的法律意见书 。
致: 天津市海运股份有限公司
天津泓毅律师事务所(以下称“本所”)接受天津市海运股份有限
公司 (以下称“公司”)的委托，委派冯玉山律师、张立文律师(以下
称“本所律师”)出席公司 2013 年年度股东大会(以下简称“本次股
东大会”)。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及中国证券监
督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规
则》”)等法律、法规和规范性文件的规定及《天津市海运股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，依据《中华人
民共和国律师法》，本所律师对本次股东大会的相关事项进行律师见
证，并出具本法律意见书。
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本所律师出席了公司本次股东大会并审查了公司提供的关于召
开本次股东大会的有关文件资料。
本所律师声明事项:
1、公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及其
他相关资料(包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的公
告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等)的真实性、完整性
和有效性负责。
2、出席本次股东大会的股东(或股东代理人)的居民身份证、营业
执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡等，其真实性
应当由股东(或股东代理人)自行负责，本所律师的责任是核对股东姓
名(或名称)及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名(或名称)
及其持股数额是否一致。
3、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会的
召集、召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次
股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会
审议的各项议案内容及其所涉及事实和数据的真实性、合法性发表意
见。
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4、本法律意见书仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符
合法律、行政法规、《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格、
召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效
发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数
据的真实性及准确性发表意见。
基于上述，根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律
意见如下:
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
经查验，公司召开本次股东大会的提议系由 2014 年 4 月 29 日
召开的第七届第 40 次董事会会议决议作出，相关决议公告及议案内
容刊登于 2014 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《大
公报》及上海证券交易所网站。
本次股东大会于 2014年5月21日上午10时如期在公司会议室召
开，本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知所载明的相应事
项一致。公司董事长 黄玕 先生主持本次股东大会，有关本次股东大
会的会议资料均已提交出席会议的全体股东或股东代理人。
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经本所律师审核，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司
法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 19 人，代表股份数量
为 272427297 股，占公司股份总数的 30.52 %,其中 B 股股东代表 12
名，代表股份数量为 2965572 股
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》和
《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格。
本次股东大会的召集人是公司董事会，符合《公司法》等法律法
规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
四、关于本次股东大会的议案 。
1、《2013 年度报告及报告摘要》；
2、《2013 年度董事会工作报告》；
3、《2013 年度独立董事述职报告》；
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4、《2013 年度监事会工作报告》；
5、《2013 年度财务决算报告》；
6、《2013 年度利润分配预案》；
7、《2013 年度日常关联交易的议案》；
8、《关于授予为子公司提供担保额度的议案》；
9、《关于向北方国际信托股份有限公司申请信托贷款的议案》；
10、《关于与大连船舶重工集团有限公司签署造船意向书的议
案》；
经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与《本次股东
大会会议通知》中所载明的事项一致。公司董事会没有修改“本次股
东大会会议通知”和公告中已列明的提案，出席本次股东大会的股东
没有提出新的议案。本次股东大会不存在对“本次股东大会会议通知”
中未列明的事项进行表决的情形。
五、关于本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果。
本次股东大会采取现场投票的方式表决。出席会议的股东就本次
股东大会所审议事项进行逐项投票表决，并在本次股东大会上当场公
布表决结果。
1、《2013 年度报告及报告摘要》
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赞成票：272427297 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 100 %。
反对票： 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的
0 %。
弃权票： 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的
0 %。
2、《2013 年度董事会工作报告》
赞成票：272427297 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 100 %。
反对票： 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的
0 %。
弃权票： 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 0 %。
3、《2013 年度独立董事述职报告》
赞成票：272427297 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 100 %。
反对票： 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
额的 0 %。
弃权票： 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 0 %。
4、《2013 年度监事会工作报告》
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赞成票： 269632625 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
额的 98.97%。
反对票： 2794672 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 1.03 %。
弃权票： 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
额的 0 %。
5、《2013 年度财务决算报告》
赞成票：272427297 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 100 %。
反对票： 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
额的 0 %。
弃权票： 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 0 %。
6、《2013 年度利润分配预案》
赞成票：272427297 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
额的 100 %。
反对票： 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
额的 0 %。
弃权票： 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
额的 0 %。
7、《2014 年度日常关联交易的议案》
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赞成票：5211572 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额的
100 %。
反对票： 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 0 %。
弃权票： 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 0 %。
8、《关于授权为子公司提供贷款担保额度的议案》
赞成票：272427297 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 100 %。
反对票： 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 0 %。
弃权票： 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 0 %。
9、《关于向北方国际信托股份有限公司申请信托贷款的议案》
赞成票：272427297 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 100 %。
反对票： 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 0 %。
弃权票： 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
额的 0 %。
10、《关于与大连船舶重工集团有限公司签署造船意向书的议案》
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赞成票：272427297 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 100 %。
反对票： 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 0 %。
弃权票： 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 0 %。
议案均获得持有有效表决权的股东表决通过，本次股东大会决议
与表决结果一致。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序符合《公司
法》等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，表
决结果合法有效。
六、结论意见。
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召
开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、本次股东大会的
提案以及表决程序、表决结果均符合法律、法规、《股东大会规则》
以及《公司章程》的规定，本次股东大会及其所通过的决议合法有效。
本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其他
信息披露资料一并公告。
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