证券代码：600751 900938           证券简称：天津海运 天海B           编号：临2014-036

                        天津市海运股份有限公司
                   第七届第四十三次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次会议于 2014 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室
召开。
     （二）本次董事会会议应出席 10 人，实际出席 10 人（其中：亲自出席 10
人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
     （三）本次会议由董事长黄玕主持。
     二、董事会会议审议情况
     （一）《关于制定天津市海运股份有限公司内部问责管理制度的议案》
     为进一步提升公司治理结构，健全内部约束和责任追究机制，根据《公司法》、
《证券法》、天津证监局《关于进一步建立健全辖区上市公司违法违规行为内部
问责机制的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》等有关规定，
结合公司实际情况制定《天津市海运股份有限公司内部问责管理制度》。
     此议案尚须提交股东大会审议。
     表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票。
     （二）《关于任免公司副总裁及财务总监的议案》
     根据工作需要，公司董事会同意聘任赵坤先生（个人简历附后）担任公司副
总裁兼财务总监职务，任期三年。王德一先生不再担任公司财务总监职务。
     表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票。
     （三）《关于续签资金使用协议的议案》
     详细内容请参阅临 2014-038 号、临 2014-039 号公告。
     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事黄玕、刘军春、李小
龙、陈雪峰、桂海鸿、骆志鹏依法回避表决。
     此议案尚须提交股东大会审议并关联股东回避表决。
     （四）《关于召开公司 2014 年第四次临时股东大会的议案》
    本公司董事会经过研究，决定提议召开公司 2014 年第四次临时股东大会，
详细内容请参见本公司临 2014-040 号公告。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    以上特此公告。



                                                   天津市海运股份有限公司
                                                                   董事会
                                                     二〇一四年六月十四日




（个人简历：赵坤，男，1977 年 2 月出生，毕业于西安交通大学，会计学专业，
学士学位。2001 年 7 月加入海南航空股份有限公司，自 2007 年 12 月至 2011 年
4 月出任海南航空股份有限公司计划财务部副总经理。2011 年 4 月至 2014 年 5
月负责大新华物流控股（集团）有限公司财务工作，先后任计划财务部总经理、
财务副总监、财务总监。）