证券代码：600751 900938             证券简称：天津海运 天海B        编号：临2014-037

                          天津市海运股份有限公司
                       第七届第二十次监事会决议公告
 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     （一）本次会议于 2014 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
     （二）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，委托
他人出席 0 人，缺席 0 人）。
     （三）本次会议由监事会召集人文江主持。
     二、监事会会议审议情况

     本次会议审议通过了《关于续签资金使用协议的议案》：

     本公司与大新华物流控股（集团）有限公司续签 1.7 亿元资金使用协议，符合公

司经营发展的需要，定价政策有利于上市公司，符合全体股东的利益，不会损害非关

联股东利益及中小股东的权益，不会影响公司的独立性。在表决本案时关联董事已按

规定予以回避，表决程序符合有关规定，据此我们同意本次交易。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

     此议案尚须提交股东大会审议。

     特此公告。




                                                                    天津市海运股份有限公司
                                                                                    监事会
                                                                         二〇一四年六月十四日