证券代码：600751 900938       证券简称：天津海运    天海 B    编号：临 2014-041



                          天津市海运股份有限公司
                 2014 年第四次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

   并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   本次会议不存在议案被否决的情况

   本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

    一、会议召开和出席情况

    （一）本公司 2014 第四次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式召开，现场会议于 2014 年 6 月 30 日（星期一）下午 14：00 在公司会议室召开；

同时，本次股东大会公司通过上海证券交易所交易系统向公司流通股股东提供网

络形式的投票平台，参加网络投票的具体时间为 2014 年 6 月 30 日上午 9：30-11：

30，下午 13：00-15：00。

    （二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表的具体情况：
出席会议的股东和代理人人数                                      25
    其中：内资股股东人数                                         9
           外资股股东人数                                       16
所持有表决权的股份总数（股）                                         272,009,191
    其中：内资股股东持有股份总数                                     268,616,019
           外资股股东持有股份总数                                      3,393,172
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                         30.47%
    其中：内资股股东持股占股份总数的比例（%）                             30.09%
           外资股股东持股占股份总数的比例（%）                             0.38%
     （三）本次会议由本公司董事会召集，公司董事长黄玕先生因公务未能出席

会议，本次会议由副董事长李小龙主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证

律师列席了会议。

     二、提案审议情况

     本次会议表决情况如下：
                                                                         单位：股


议                                                                                           是
案                  股东                 同意比例              反对比                弃权比 否
       议案内容               同意票数              反对票数              弃权票数
序                  类别                   （%）               例（%）               例（%） 通
号                                                                                           过


                    全体
     关于制定天津          272,004,991     100       1,200       0         3,000       0
                    股东
     市海运股份有
                    A股
 1   限公司内部问          268,613,019     100         0         0         3,000       0     是
                    股东
     责管理制度的
                    B股
     议案                   3,391,972     99.96      1,200      0.04         0         0
                    股东
                    全体
                            4,777,972     99.68        0         0         15,494     0.32
                    股东
     关于续签资金
                    A股
 2   使用协议的议           1,392,000     99.41        0         0         8,294      0.59   是
                    股东
     案
                    B股
                            3,385,972     99.79        0         0         7,200      0.21
                    股东

     在表决第 1 项议案时，中小投资者的表决结果为：同意 4,826,515 股，同意

票比例为 99.91%； 反对 1,200 股，反对票比例为 0.02%；弃权 3,000 股，弃权票

比例为 0.07%。

     在表决第 2 项议案时，关联股东大新华物流控股(集团)有限公司、公司常务

副总裁喻斌所持表决权股份数量共计 267,215,725 股，对《关于续签资金使用协

议的议案》回避表决。在表决第 2 项议案时，中小投资者的表决结果为：同意

4,777,972 股，同意票比例为 99.68%； 反对 0 股，反对票比例为 0%；弃权 15,494
股，弃权票比例为 0.32%。


    三、律师见证情况


    本次股东大会由天津泓毅律师事务所冯玉山、姜红律师作会议见证，并发表
以下见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会
议召集人的资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果均符合法律、法
规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会及其所通过的决议
合法有效。 本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其他信
息披露资料一并公告。


    四、上网公告附件:法律意见书


    特此公告。



                                                 天津市海运股份有限公司

                                                         2014 年 7 月 1 日