天津海运：2014年第五次临时股东大会会议资料2014-07-12
天津市海运股份有限公司
2014 年第五次临时股东大会会议资料
二〇一四年七月十二日
天津
议案一
关于选举第八届董事会董事的议案
（编号 G14-5-1）
各位股东：
在全体股东的大力支持下，公司第七届董事会圆满完成了股权分
置改革等各项工作任务。鉴于第七届董事会任期届满，董事会提名黄
玕、刘军春、李小龙、陈雪峰、桂海鸿、骆志鹏、林诗銮、吕品图、
郑春美为第八届董事会董事（董事候选人简历附后），其中林诗銮、
吕品图、郑春美为第八届董事会独立董事。
以上，请审议。
天津市海运股份有限公司
董事会
二○一四年七月十二日
议案二
关于修改公司章程的议案
（编号 G14-5-2）
各位股东：
根据公司发展的实际情况，并完善公司治理结构，拟对公司章程
的有关内容作如下修订：
一、原章程第二十条“公司的股本结构为：普通股 89,264.882
万股，其中国有法人股股东持有 481.6197 万股，占公司已发行普通
股总数的 0.54%；社会法人股股东持有 32,406.7323 万股，占公司已
发行普通股总数的 36.30%；流通 A 股股东持有 23,761.6569 万股，
占公司已发行普通股总数的 26.62%；流通 B 股股东持有 32,614.8731
万股，占公司已发行普通股总数的 36.54%。”
修订为：
“公司的股本结构为：普通股 89,264.882 万股，其中 A 股股东
持有 56，650.0089 万股，占公司已发行普通股总数的 63.46%；B 股
股东持有 32,614.8731 万股，占公司已发行普通股总数的 36.54%。”
二、原章程第四十一条第十三款“审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%或超过公司最近一期经
审计净资产绝对值的 10%的事项”。
修订为：
“审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项。”
三、原章程第四十一条第十六款、第十七款以下内容“决定公司
重大资产重组，或购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢
价达到或超过 20%的事项；决定公司重大资产重组，或出售的资产总
价较所出售资产经审计的账面净值跌价达到或超过 20%的事项”。
合并修订为第十六款：
“决定公司重大资产重组事项”。
四、原章程第七十八条第六款、第七款以下内容“公司重大资产
重组，或购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或
超过 20%的；公司重大资产重组，或出售的资产总价较所出售资产经
审计的账面净值跌价达到或超过 20%的”。
合并修订为第六款：
“公司重大资产重组事项”。
五、原章程第一百二十六条“董事会由六名董事和四名独立董事
组成，设董事长一人，副董事长两人，由全体董事过半数选举产生。”
修订为：
“董事会由六名董事和三名独立董事组成，设董事长一人，副董
事长两人，由全体董事过半数选举产生”。
以上，请审议。
天津市海运股份有限公司
董事会
二○一四年七月十二日
议案三
关于选举第八届监事会监事的议案
（编号 G14-5-3）
各位股东：
鉴于第七届董事会任期届满，监事会依据《公司法》等法律法规
及公司《章程》的相关规定，提名文江、丁平为第八届监事会监事（监
事候选人简历附后）。
以上，请审议。
天津市海运股份有限公司
监事会
二○一四年七月十二日
附件一：
天津市海运股份有限公司
董事、监事候选人简历
黄玕：男，37 岁，中共党员，吉林大学经济法学硕士学位，自２０
００年１０月至２０１３年１月历任海航集团有限公司办公室主任、
人力资源部总经理、信息管理部总经理、执行总裁助理、财务副总监、
执行副总裁，２０１３年１月至２０１３年１１月任海航集团有限公
司执行总裁，现任海航集团有限公司执行董事、大新华物流控股（集
团）有限公司董事长兼首席执行官、海航物流有限公司董事长。自
2013 年 12 月任天津市海运股份有限公司董事长。
刘军春：男，51 岁，北京大学国际经济法专业法学硕士学位，1986
年从上海华东政法大学本科毕业后分配至青岛市对外经济贸易委员
会工作；1991 年调至国家对外经济贸易合作部条约法律司工作；1993
年至 1997 年任外经贸部中国海南贸易中心副处长、处长；1997 年至
2000 年任外经贸部国际贸易 EDI 中心企业管理部总经理；2000 年 10
月调入海航集团有限公司，历任海航集团总裁助理、执行总裁高级助
理、执行副总裁、常务执行副总裁；2012 年 11 月至今任海航物流有
限公司副董事长、首席执行官。自 2013 年 11 月任天津市海运股份有
限公司副董事长。
李小龙：男，46 岁，复旦大学工商管理硕士学位,1990 年至 1997 年
分别在中外运总公司综合部、班轮二部工作,1998 年 1 月至 2007 年 7
月任中外运集装箱运输有限公司总经理,2007 年 8 月至 2009 年 1 月
任大新华物流控股（集团）有限公司副总裁，2009 年 2 月至 2012 年
7 月任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、总经理，自 2012 年 7
月至今先后担任天津市海运股份有限公司董事、副董事长、董事长、
代总裁。现任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、总经理，天津市
海运股份有限公司副董事长。
陈雪峰：男，45 岁，上海海事大学硕士学位，1991 年 7 月至 1994 年
7 月在广州远洋运输公司工作，1994 年 7 月至 2001 年 6 月任中远集
装箱运输有限公司部门经理，2001 年 7 月至 2005 年 6 月任中远美洲
公司码头公司负责人，2005 年 7 月至 2011 年 4 月任上海中远集装箱
综合发展有限公司副总经理，2011 年 4 月至 2012 年 9 月任大新华轮
船（烟台）有限公司副总经理，自 2012 年 6 月至 2012 年 12 月任海
航物流有限公司海运业务管理部总经理。自 2013 年 1 月起任天津市
海运股份有限公司总裁，自 2013 年 6 月选举为公司董事。
桂海鸿：男，37 岁，浙江大学国际贸易专业学士学位，高级人力资
源管理师，自 1999 年至 2004 年在海南航空股份有限公司工作，自
2004 年至 2007 年任海航集团有限公司人力资源部总经理助理、副总
经理、办公室副主任，自 2007 年至 2010 年任海南航空股份有限公司
人力资源部总经理、办公室主任，自 2011 年至 2012 年 3 月任海航航
空控股有限公司人力资源部总经理、办公室主任、人资行政部总经理，
自 2012 年 3 月至 2012 年 6 月任海航速运集团有限公司副董事长、总
裁，自 2012 年 6 月至今任海航物流有限公司总裁助理。自 2013 年
11 月任天津市海运股份有限公司董事。
骆志鹏：男，47 岁，民主党派人士，华东政法学院法律专业大学本
科学历，高级法官资格，曾任福建省三明市人民检察院书记员、助理
检察员，海口海事法院审判员、立案庭庭长，自 2010 年 6 月起担任
大新华物流控股（集团）有限公司合规部总经理，现任金海重工股份
有限公司合规部总经理，2011 年 1 月至今任天津市海运股份有限公
司董事。
林诗銮：男，66 岁，中共党员，研究生学历，高级经济师，曾任海
南省农垦桂林洋农场场长、海南省农垦总局副局长、中共文昌市委书
记、市长、海南省国土环境资源厅厅长、海南省人大常委会财政经济
工作委员会主任等职，2009 年 6 月至今任海南航空股份有限公司独
立董事。
吕品图：男，67 岁，籍贯湖南，中共党员，大专学历，1988 年前曾
任中共湖南株洲市委宣传部常务副部长、株洲市司法局局长、党组书
记、湖南省律师协会常务理事、株洲市人民政府首席法律顾问，1988
年调入海南工作后历任海南省法制局副局长、省证券管理办公室副主
任、省国资委副巡视员，2007 年办理退休手续。现为海口仲裁委员
会仲裁员，海南省企业法律顾问协会会长，海南外经律师事务所执业
律师，2009 年 9 月至今任海南海岛建设股份有限公司独立董事。
郑春美：女，49 岁，经济学博士。现任武汉大学经济与管理学院会
计系教授、博士生导师，加拿大管理科学协会（ASAC）会员。2012
年 4 月至今，任湖北金环股份有限公司独立董事；2013 年 11 月至今，
任湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事；2013 年 12 月至今，
任亿城投资集团股份有限公司独立董事。
文江，男，38 岁，中南财经大学投资经济管理专业经济法专业本科
毕业，1999 年在海南航空股份有限公司工作，2000 年在海航集团有
限公司工作，历任项目开发与管理部项目主管、证券业务部总经理助
理、投资合作室经理。2007 年 12 月至 2012 年 1 月历任大新华物流
控股（集团）有限公司总裁助、财务总监，2012 年 2 月至今任大新
华物流控股（集团）有限公司副总裁。2008 年 3 月至今任天津市海
运股份有限公司监事会召集人。
丁平,男, 36 岁，沈阳大学工商管理专业本科学历，1998 年 7 月至
2002 年 2 月在沈阳桃仙国际机场机务工程部工作，2002 年 7 月至 2010
年 1 月间历任海南航空股份有限公司维修工程部技术员、质量管理室
适航联络主管、质量监督室经理，2010 年 2 月至 2012 年 4 月任天津
市海运股份有限公司船舶运行部总经理助理。2012 年 4 月后调入天
津航空有限责任公司任地服事务部副总经理。2011 年 5 月至今任天
津市海运股份有限公司监事。
