证券代码：600751     900938       证券名称：天津海运     天海B        编号：临2014-042

                        天津市海运股份有限公司
                第七届第四十四次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

     （一）本次会议于 2014 年 7 月 11 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

     （二）本次董事会会议应出席 10 人，实际出席 10 人（其中：亲自出席 10

人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

     （三）本次会议由董事长黄玕主持。

     二、董事会会议审议情况

     （一）《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》

     表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票。

     鉴于第七届董事会任期届满，董事会提名黄玕、刘军春、李小龙、陈雪峰、

桂海鸿、骆志鹏、林诗銮、吕品图、郑春美为第八届董事会董事（个人简历附后），

其中林诗銮、吕品图、郑春美为第八届董事会独立董事。并将此议案提请 2014

年第五次临时股东大会审议。

     独立董事意见：第七届董事会任期现已届满，根据《公司法》等法律法规及

公司《章程》的相关规定，董事会进行换届，提名黄玕、刘军春、李小龙、陈雪

峰、桂海鸿、骆志鹏、林诗銮、吕品图、郑春美为第八届董事会董事，其中林诗

銮、吕品图、郑春美为第八届董事会独立董事。上述董事候选人分别具备丰富的

经营管理、船舶运输、金融财务、法律等相关工作经验，董事会候选人的提名符

合相关法律法规和证监会的有关规定，提名方式合法有效。综上所述，我们同意

提名上述人员为第八届董事会董事，并提交股东大会审议。

     (二)《关于修订公司章程的议案》
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票。

    根据公司发展的实际情况，并完善公司治理结构，公司董事会对公司章程进

行修订，并提交 2014 年第五次临时股东大会审议。详细内容请参阅本公司临

2014-044 号公告。

    （三）《关于召开 2014 年第五次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票、弃权 0 票。

    本公司董事会经过研究，决定提议召开公司 2014 年第五次临时股东大会，

详细内容请参阅本公司临 2014-045 号公告。

    以上特此公告，并提醒投资者注意。



                                                   天津市海运股份有限公司董事会
                                                           二〇一四年七月十二日


个人简历：
黄玕：男，37 岁，中共党员，吉林大学经济法学硕士学位，自２０００年１０月至２０１
３年１月历任海航集团有限公司办公室主任、人力资源部总经理、信息管理部总经理、执行
总裁助理、财务副总监、执行副总裁，２０１３年１月至２０１３年１１月任海航集团有限
公司执行总裁，现任海航集团有限公司执行董事、大新华物流控股（集团）有限公司董事长
兼首席执行官、海航物流有限公司董事长。自 2013 年 12 月任天津市海运股份有限公司董事
长。

刘军春：男，51 岁，北京大学国际经济法专业法学硕士学位，1986 年从上海华东政法大学
本科毕业后分配至青岛市对外经济贸易委员会工作；1991 年调至国家对外经济贸易合作部
条约法律司工作；1993 年至 1997 年任外经贸部中国海南贸易中心副处长、处长；1997 年至
2000 年任外经贸部国际贸易 EDI 中心企业管理部总经理；2000 年 10 月调入海航集团有限公
司，历任海航集团总裁助理、执行总裁高级助理、执行副总裁、常务执行副总裁；2012 年
11 月至今任海航物流有限公司副董事长、首席执行官。自 2013 年 11 月任天津市海运股份
有限公司副董事长。

李小龙：男，46 岁，复旦大学工商管理硕士学位,1990 年至 1997 年分别在中外运总公司综
合部、班轮二部工作,1998 年 1 月至 2007 年 7 月任中外运集装箱运输有限公司总经理,2007
年 8 月至 2009 年 1 月任大新华物流控股（集团）有限公司副总裁，2009 年 2 月至 2012 年 7
月任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、总经理，自 2012 年 7 月至今先后担任天津市海
运股份有限公司董事、副董事长、董事长、代总裁。现任大新华轮船（烟台）有限公司董事
长、总经理，天津市海运股份有限公司副董事长。
陈雪峰：男，45 岁，上海海事大学硕士学位，1991 年 7 月至 1994 年 7 月在广州远洋运输公
司工作，1994 年 7 月至 2001 年 6 月任中远集装箱运输有限公司部门经理，2001 年 7 月至
2005 年 6 月任中远美洲公司码头公司负责人，2005 年 7 月至 2011 年 4 月任上海中远集装箱
综合发展有限公司副总经理，2011 年 4 月至 2012 年 9 月任大新华轮船（烟台）有限公司副
总经理，自 2012 年 6 月至 2012 年 12 月任海航物流有限公司海运业务管理部总经理。自 2013
年 1 月起任天津市海运股份有限公司总裁，自 2013 年 6 月选举为公司董事。

桂海鸿：男，37 岁，浙江大学国际贸易专业学士学位，高级人力资源管理师，自 1999 年至
2004 年在海南航空股份有限公司工作，自 2004 年至 2007 年任海航集团有限公司人力资源
部总经理助理、副总经理、办公室副主任，自 2007 年至 2010 年任海南航空股份有限公司人
力资源部总经理、办公室主任，自 2011 年至 2012 年 3 月任海航航空控股有限公司人力资源
部总经理、办公室主任、人资行政部总经理，自 2012 年 3 月至 2012 年 6 月任海航速运集团
有限公司副董事长、总裁，自 2012 年 6 月至今任海航物流有限公司总裁助理。自 2013 年
11 月任天津市海运股份有限公司董事。

骆志鹏：男，47 岁，民主党派人士，华东政法学院法律专业大学本科学历，高级法官资格，
曾任福建省三明市人民检察院书记员、助理检察员，海口海事法院审判员、立案庭庭长，自
2010 年 6 月起担任大新华物流控股（集团）有限公司合规部总经理，现任金海重工股份有
限公司合规部总经理，2011 年 1 月至今任天津市海运股份有限公司董事。

林诗銮：男，66 岁，中共党员，研究生学历，高级经济师，曾任海南省农垦桂林洋农场场
长、海南省农垦总局副局长、中共文昌市委书记、市长、海南省国土环境资源厅厅长、海南
省人大常委会财政经济工作委员会主任等职，2009 年 6 月至今任海南航空股份有限公司独
立董事。

吕品图：男，67 岁，籍贯湖南，中共党员，大专学历，1988 年前曾任中共湖南株洲市委宣
传部常务副部长、株洲市司法局局长、党组书记、湖南省律师协会常务理事、株洲市人民政
府首席法律顾问，1988 年调入海南工作后历任海南省法制局副局长、省证券管理办公室副
主任、省国资委副巡视员，2007 年办理退休手续。现为海口仲裁委员会仲裁员，海南省企
业法律顾问协会会长，海南外经律师事务所执业律师，2009 年 9 月至今任海南海岛建设股
份有限公司独立董事。

郑春美：女，49 岁，经济学博士。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师，
加拿大管理科学协会（ASAC）会员。2012 年 4 月至今，任湖北金环股份有限公司独立董事；
2013 年 11 月至今，任湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事；2013 年 12 月至今，任
亿城投资集团股份有限公司独立董事。