证券代码：600751 900938         证券简称：天津海运     天海 B      编号：临 2014-045




                        天津市海运股份有限公司
        关于召开2014年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      重要内容提示：
      ●本次股东大会提供网络投票

      一、召开会议的基本情况
      （一）股东大会届次：2014年第五次临时股东大会
      （二）股东大会的召集人：公司董事会
      （三）会议召开时间：现场会议召开时间为2014年7月28日（星期一）下午
14：30；网络投票时间为2014年7月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
      （四）会议的表决方式: 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司流通股股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
      如果投资者因开展融资融券业务，将持有的股份划转至证券公司信用交易担
保证券账户作为担保品的，相关证券公司应征求该投资者投票意愿，并由相关证
券公司根据投资者意愿进行分拆投票。
      （五）会议地点:天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层本公司会议室
      二、会议审议事项
                                                                                   是否为特别
序号                                   提案内容
                                                                                    决议事项

  1      关于选举第八届董事会董事的议案                                                 否
1.01     关于选举黄玕先生为第八届董事会董事                                             否
1.02     关于选举刘军春先生为第八届董事会董事                                           否
1.03     关于选举李小龙先生为第八届董事会董事                                           否
1.04     关于选举陈雪峰先生为第八届董事会董事                                           否
1.05    关于选举桂海鸿先生为第八届董事会董事                           否
1.06    关于选举骆志鹏先生为第八届董事会董事                           否
1.07    关于选举林诗銮先生为第八届董事会独立董事                       否
1.08    关于选举吕品图先生为第八届董事会独立董事                       否
1.09    关于选举郑春美女士为第八届董事会独立董事                       否
  2     关于修订公司章程的议案                                         是
  3     关于选举第八届监事会监事的议案                                 否
3.01    关于选举文江先生为第八届监事会监事                             否
3.02    关于选举丁平先生为第八届监事会监事                             否
      三、会议出席对象
      （一）截至2014年7月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司所有A股股东和截至2014年7月23日下午收市后在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有B股股东(B股的最后
交易日为2014年7月18日)或其委托代理人。不能亲自出席本次现场会议的股东可
以委托代理人（该代理人不必是公司的股东）出席本次会议和参加表决，或在网
络投票时间内参加网络投票。
      （二）公司董事、监事和高级管理人员。
      （三）公司聘任的见证律师及本公司邀请的其他人员等。
      四、会议登记方法
      （一）拟现场出席会议的股东代表请持股东账户卡,本人身份证,授权委托书
（格式见附件 1）,于 2014 年 7 月 25 日下午 17：00 前到公司董事会办公室办理
登记手续,亦可用信函或传真方式进行登记。
      （二）参加网络投票的股东的身份认证和投票程序见附件2。

      五、联系方式及其他

      联系人：张延波     闫宏刚

      联系方式：电话：022-58679088        传真：022-58679130

      地址：天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层

      邮编：300380

      会期半天,出席会议股东代表的食宿及交通费自理。
      特此公告。



                                         天津市海运股份有限公司董事会

                                                二〇一四年七月十二日
      附件 1:授权委托书格式


                                 授权委托书
天津市海运股份有限公司：
        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年7月28日召开
的贵公司2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
委托人持股数：                           委托人股东帐户号：
                                       委托日期：   2014年7月    日
序号                     议案内容                       同意    反对    弃权
  1     关于选举第八届董事会董事的议案
1.01    关于选举黄玕先生为第八届董事会董事
1.02    关于选举刘军春先生为第八届董事会董事
1.03    关于选举李小龙先生为第八届董事会董事
1.04    关于选举陈雪峰先生为第八届董事会董事
1.05    关于选举桂海鸿先生为第八届董事会董事
1.06    关于选举骆志鹏先生为第八届董事会董事
1.07    关于选举林诗銮先生为第八届董事会独立董事
1.08    关于选举吕品图先生为第八届董事会独立董事
1.09    关于选举郑春美女士为第八届董事会独立董事
  2     关于修订公司章程的议案
  3     关于选举第八届监事会监事的议案
3.01    关于选举文江先生为第八届监事会监事
3.02    关于选举丁平先生为第八届监事会监事
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。


    附件 2：网络投票操作流程


    在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加投票，并对网络投票
的相关事宜进行具体说明：
    投票时间为 2014 年 7 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。


    一、投票流程
    （一）投票代码
  股东类别      投票代码                  投票简称           表决事项数量
  A股股东         738751                  天海投票                 12
  B股股东         938938                  天海投票                 12
    （二）表决方法
    1、一次性表决方法：
    如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号               内容                    申报价格   同意   反对     弃权
  1-3        本次股东大会的所有提案            99.00元    1股    2股      3股
    2、分项表决方法：
议案序号                       议案内容                          委托价格
    1      关于选举第八届董事会董事的议案                          1.00
  1.01     关于选举黄玕先生为第八届董事会董事                      1.01
  1.02     关于选举刘军春先生为第八届董事会董事                    1.02
  1.03     关于选举李小龙先生为第八届董事会董事                    1.03
  1.04     关于选举陈雪峰先生为第八届董事会董事                    1.04
  1.05     关于选举桂海鸿先生为第八届董事会董事                    1.05
  1.06     关于选举骆志鹏先生为第八届董事会董事                    1.06
  1.07    关于选举林诗銮先生为第八届董事会独立董事           1.07
  1.08    关于选举吕品图先生为第八届董事会独立董事           1.08
  1.09    关于选举郑春美女士为第八届董事会独立董事           1.09
    2     关于修订公司章程的议案                             2.00
    3     关于选举第八届监事会监事的议案                     3.00
  3.01    关于选举文江先生为第八届监事会监事                 3.01
  3.02    关于选举丁平先生为第八届监事会监事                 3.02
    （三）表决意见
            表决意见种类                       对应的申报股数
                同意                                 1股
                反对                                 2股
                弃权                                 3股
    （四）买卖方向：均为买入

    二、投票举例

    （一）A股股东

    股权登记日持有“天津海运”A 股的投资者对第2项议案投同意票，其申报

如下：

   投票代码          买卖方向          申报价格          申报股数
     738751            买入              2.00元            1 股
    如投资者对第 2 项议案投反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申报内

容相同。
    投票代码         买卖方向          申报价格          申报股数
      738751           买入              2.00元            2 股
    （二）B股股东

    股权登记日持有“天津海运”B 股的投资者对第2项议案投同意票，其申报

如下：

   投票代码          买卖方向          申报价格          申报股数
     938938            买入              2.00元            1 股
    如投资者对第一项议案投反对票，只要将申报股数改为 2 股，其他申报内

容相同。
    投票代码         买卖方向          申报价格          申报股数
    938938              买入               2.00元              2 股
    三、网络投票其他注意事项
    （一）可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
    （二）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
    （三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
    （四）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
    （五）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
    （六）同时持有 A 股和 B 股的股东，应当通过上交所的 A 股和 B 股交易系统
分别投票。