证券代码：600751     900938       证券名称：天津海运     天海B        编号：临2014-048

                        天津市海运股份有限公司
                       第八届第一次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

     （一）本次会议于 2014 年 7 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。

     （二）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：亲自出席 9 人，

委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

     （三）本次会议由董事黄玕主持。

     二、董事会会议审议情况

     （一）《关于选举董事长、副董事长的议案》

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

     选举黄玕先生担任公司董事长职务，任期与其董事任期一致；选举刘军春先

生、李小龙先生担任公司副董事长职务，任期与其董事任期一致（个人简历附后）。

      (二)《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

     选举黄玕先生、林诗銮先生、吕品图先生为董事会战略委员会委员，其中黄

玕先生为主任委员。选举林诗銮先生、吕品图先生、刘军春先生为公司董事会薪

酬与考核委员会委员，其中林诗銮先生为主任委员。选举吕品图先生、郑春美女

士、桂海鸿先生为公司董事会提名委员会委员，其中吕品图先生为主任委员。选

举郑春美女士、吕品图先生、陈雪峰先生为公司董事会审计委员会委员，其中郑

春美女士为主任委员。选举郑春美女士、林诗銮先生、陈雪峰先生为董事会内控

委员会委员，其中郑春美女士为主任委员。

      (三)《关于聘任总裁的议案》

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。


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    公司董事会同意聘任陈雪峰先生为公司总裁，任期三年（个人简历附后）。

    （四）《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

    公司董事会同意聘任喻斌先生为公司常务副总裁，聘任汪永健先生为公司副

总裁，聘任张延波先生为董事会秘书，以上高管人员任期皆为三年（个人简历附

后）。

    特此公告。



                                                  天津市海运股份有限公司董事会
                                                        二〇一四年七月二十九日


个人简历：
黄玕：男，37 岁，中共党员，吉林大学经济法学硕士学位，自２０００年１０月至２０１
３年１月历任海航集团有限公司办公室主任、人力资源部总经理、信息管理部总经理、执行
总裁助理、财务副总监、执行副总裁，２０１３年１月至２０１３年１１月任海航集团有限
公司执行总裁，现任海航集团有限公司执行董事、大新华物流控股（集团）有限公司董事长
兼首席执行官、海航物流有限公司董事长兼首席执行官。自 2013 年 12 月任天津市海运股份
有限公司董事长。

刘军春：男，51 岁，北京大学国际经济法专业法学硕士学位，1986 年从上海华东政法大学
本科毕业后分配至青岛市对外经济贸易委员会工作；1991 年调至国家对外经济贸易合作部
条约法律司工作；1993 年至 1997 年任外经贸部中国海南贸易中心副处长、处长；1997 年至
2000 年任外经贸部国际贸易 EDI 中心企业管理部总经理；2000 年 10 月调入海航集团有限公
司，历任海航集团总裁助理、执行总裁高级助理、执行副总裁、常务执行副总裁；2012 年
11 月至今任海航物流有限公司副董事长、首席执行官。自 2013 年 11 月任天津市海运股份
有限公司副董事长。

李小龙：男，46 岁，复旦大学工商管理硕士学位,1990 年至 1997 年分别在中外运总公司综
合部、班轮二部工作,1998 年 1 月至 2007 年 7 月任中外运集装箱运输有限公司总经理,2007
年 8 月至 2009 年 1 月任大新华物流控股（集团）有限公司副总裁，2009 年 2 月至 2012 年 7
月任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、总经理，自 2012 年 7 月至 2012 年 11 月任天津
市海运股份有限公司董事、副董事长、代总裁。现任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、
总经理，天津市海运股份有限公司副董事长。

林诗銮：男，66 岁，中共党员，研究生学历，高级经济师，曾任海南省农垦桂林洋农场场
长、海南省农垦总局副局长、中共文昌市委书记、市长、海南省国土环境资源厅厅长、海南
省人大常委会财政经济工作委员会主任等职，2009 年 6 月至今任海南航空股份有限公司独
立董事。

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吕品图：男，67 岁，籍贯湖南，中共党员，大专学历，1988 年前曾任中共湖南株洲市委宣
传部常务副部长、株洲市司法局局长、党组书记、湖南省律师协会常务理事、株洲市人民政
府首席法律顾问，1988 年调入海南工作后历任海南省法制局副局长、省证券管理办公室副
主任、省国资委副巡视员，2007 年办理退休手续。曾任海南省企业法律顾问协会会长，现
为海南省仲裁委员会仲裁员，海南外经律师事务所执业律师，中国上市公司协会独立董事专
家委员会委员，2009 年 9 月至今任海南海岛建设股份有限公司独立董事。



郑春美：女，49 岁，经济学博士。现任武汉大学经济与管理学院会计系教授、博士生导师，
加拿大管理科学协会（ASAC）会员。2012 年 4 月至今，任湖北金环股份有限公司独立董事；
2013 年 11 月至今，任湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事；2013 年 12 月至今，任
亿城投资集团股份有限公司独立董事。


陈雪峰：男，45岁，上海海事大学硕士学位，1991年7月至1994年7月在广州远洋运输公司工
作，1994年7月至2001年6月任中远集装箱运输有限公司部门经理，2001年7月至2005年6月任
中远美洲公司码头公司负责人，2005年7月至2011年4月任上海中远集装箱综合发展有限公司
副总经理，2011年4月至2012年9月任大新华轮船（烟台）有限公司副总经理，自2012年6月
至2012年12月任海航物流有限公司海运业务管理部总经理。自2013年1月起任天津市海运股
份有限公司总裁，自2013年6月选举为公司董事。


喻斌：男，56岁，高级政工师，1975年12月至1987年11月在中国人民解放军服役，1987年12
月至1999年5月在天津海运公司人事、船舶、党群等部门工作，1999年6月至2008年3月任天
津市海运股份有限公司党委副书记兼纪检书记，1999年6月至2008年3月任天津市海运股份有
限公司监事会召集人。自2008年3月至今任天津市海运股份有限公司党委副书记兼工会主席，
自2010年5月至今历任天津市海运股份有限公司副总裁、常务副总裁。


汪永健：男，43岁，天津大学分校海运工程系船舶驾驶专业本科学历，1992年7月至1998年8
月在天津市海运股份有限公司历任三副、二副，1998年8月2002年5月在天津海运海员部从事
船员管理并任职船舶大副，2002年8月至2005年6月在滚装客船“天仁”轮任大副，2005年6
月至2010年5月历任“天仁”轮及上海振华船运公司重大件运输船船长，船长资历47个月。
2010年11月至今历任天津市海运股份有限公司船舶运行部副总经理、总经理、安全指定人员、
公司副总裁。


张延波：男，30岁，中共党员，南开大学世界经济专业硕士学位，曾任职于海南航空股份有
限公司董事会秘书办公室。自2013年9月至今历任天津市海运股份有限公司董事会秘书。


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