天津海运：2014年第五次临时股东大会法律意见书2014-07-29
天津市海运股份有限公司
2014年第五次临时股东大会会议
法律意见书
泓毅法（2014)第 012 号
天津泓毅律师事务所关于天津市海运股份有限公司 2014 年第五
次临时股东大会的法律意见书 。
致: 天津市海运股份有限公司
天津泓毅律师事务所(以下称“本所”)接受天津市海运股份有限
公司 (以下称“公司”)的委托，委派冯玉山、姜红律师(以下称“本
所律师”)出席公司 2014 年第五次临时股东大会(以下简称“本次股
东大会”)。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及中国证券监
督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规
则》”)等法律、法规和规范性文件的规定及《天津市海运股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，依据《中华人
民共和国律师法》，本所律师对本次股东大会的相关事项进行律师见
证，并出具本法律意见书。
本所律师出席了公司本次股东大会并审查了公司提供的关于召
开本次股东大会的有关文件资料。
本所律师声明事项:
1、公司应当对其向本所律师提供的本次股东大会会议资料以及
其他相关资料(包括但不限于董事会决议、关于召开本次股东大会的
1
公告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等)的真实性、完整
性和有效性负责。
2、出席本次股东大会的股东(或股东代理人)的居民身份证、营
业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票账户卡等，其真实
性应当由股东(或股东代理人)自行负责，本所律师的责任是核对股东
姓名(或名称)及其持股数额与《股东名册》中登记的股东姓名(或名
称)及其持股数额是否一致。
3、按照《股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次股东大会
的召集、召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本
次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大
会审议的各项议案内容及其所涉及事实和数据的真实性、合法性发表
意见。
4、本法律意见书仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否
符合法律、行政法规、《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格、
召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效
发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数
据的真实性及准确性发表意见。
基于上述，根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意
见如下:
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
经查验，公司召开本次股东大会的提议系由 2014 年 7 月 11 日
召开的第七届第 四十四 次董事会会议决议作出，相关决议公告及议
案内容分别刊登于 2014 年 7 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券
报》、《大公报》及上海证券交易所网站。
2
本次股东大会于 2014 年 7 月 28 日下午 14:30 时如期在公司会
议室召开，本次股东大会召开的实际时间、地点与会议通知所载明的
相应事项一致。公司董事、副董事长李小龙先生主持本次股东大会，
有关本次股东大会的会议资料均已提交出席会议的全体股东或股东
代理人。
经本所律师审核，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》
等法律法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 21 人，代表股份
数量为 271241111 股，占公司股份总数的 30.39 %,其中 B 股股东代
表 15 名，代表股份数量为 3773686 股
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》和
《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人是公司董事会，符合《公司法》等法律法
规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
四、关于本次股东大会的议案
1、《关于选举第八届董事会董事的议案》；
1.01《关于选举黄玕先生为第八届董事会董事》；
1.02《关于选举刘军春先生为第八届董事会董事》；
1.03《关于选举李小龙先生为第八届董事会董事》；
1.04《关于选举陈雪峰先生为第八届董事会董事》；
3
1.05《关于选举桂海鸿先生为第八届董事会董事》；
1.06《关于选举骆志鹏先生为第八届董事会董事》；
1.07《关于选举林诗銮先生为第八届董事会独立董事》；
1.08《关于选举吕品图先生为第八届董事会独立董事》；
1.09《关于选举郑春美女士为第八届董事会独立董事》；
2、《关于修订公司章程的议案》；
3、《关于选举第八届监事会监事的议案》
3.01《关于选举文江先生为第八届监事会监事》；
3.02《关于选举丁平先生为第八届监事会监事》。
经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与《本次股东大
会会议通知》中所载明的事项一致。公司董事会没有修改“本次股东
大会会议通知”和公告中已列明的提案，出席本次股东大会的股东没
有提出新的议案。本次股东大会不存在对“本次股东大会会议通知”
中未列明的事项进行表决的情形。
五、关于本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果。
本次股东大会采取现场投票的方式表决。出席会议的股东就本次
股东大会所审议事项进行逐项投票表决，并在本次股东大会上当场公
布表决结果。
1、《关于选举第八届董事会董事的议案》；
1.01《关于选举黄玕先生为第八届董事会董事》；
4
赞成票：269262456 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 99.27 %。
反对票： 1732955 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
额的 0.64 %。
弃权票： 245700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 0.09 %。
1.02《关于选举刘军春先生为第八届董事会董事》；
赞成票：269262456 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 99.27%。
反对票：1732955 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 0.64 %。
弃权票：245700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 0.09 %。
1.03《关于选举李小龙先生为第八届董事会董事》；
赞成票：269262456 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 99.27%。
反对票：1732955 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 0.64 %。
弃权票： 245700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
额的 0.09 %。
1.04《关于选举陈雪峰先生为第八届董事会董事》；
5
赞成票： 269118256 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
额的 99.22 %。
反对票：1877155 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 0.69 %。
弃权票：245700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
额的 0.09 %。
1.05《关于选举桂海鸿先生为第八届董事会董事》；
赞成票：269262456 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 99.27 %。
反对票：1732955 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 0.64 %。
弃权票：245700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
额的 0.09 %。
1.06《关于选举骆志鹏先生为第八届董事会董事》；
赞成票：269262456 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 99.27 %。
反对票：1732955 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 0.64 %。
弃权票：245700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 0.09 %。
1.07《关于选举林诗銮先生为第八届董事会独立董事》；
6
赞成票：270989411 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 99.91 %。
反对票： 6000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 0.00 %。
弃权票：245700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 0.09 %。
1.08《关于选举吕品图先生为第八届董事会独立董事》；
赞成票：270989411 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 99.91 %。
反对票： 6000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 0.00 %。
弃权票：245700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 0.09 %。
1.09《关于选举郑春美女士为第八届董事会独立董事》；
赞成票： 270845211 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
额的 99.85 %。
反对票： 150200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 0.06 %。
弃权票：245700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 0.09 %。
2、《关于修订公司章程的议案》；
7
赞成票：270989411 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 99.91 %。
反对票： 6000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 0.00 %。
弃权票：245700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 0.09 %。
3、《关于选举第八届监事会监事的议案》
3.01《关于选举文江先生为第八届监事会监事》；
赞成票： 270845211 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
额的 99.85 %。
反对票： 150200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 0.06%。
弃权票：245700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 0.09 %。
3.02《关于选举丁平先生为第八届监事会监事》。
赞成票：270989411 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 99.91 %。
反对票： 6000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 0.00 %。
弃权票：245700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总额
的 0.09 %。
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