证券代码：600751 900938           证券简称：天津海运 天海B           编号：临2014-060

                        天津市海运股份有限公司
                       第八届第四次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次会议于 2014 年 11 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司会议
室召开。
     （二）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：亲自出席 9
人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
     （三）本次会议由董事长黄玕主持。
     二、董事会会议审议情况
     （一）《关于订造 VLCC 油轮的议案》
     依照公司 2013 年第三次临时股东大会通过的公司非公开发行股票的相关决
议，公司本次非公开发行股票募集资金净额预定用途为购建 10 艘 VLCC、4 艘 LNG
船舶以及补充流动资金。根据市场及公司实际情况，拟由本公司(或本公司的控
股子公司)以公开招标的形式先行订造 VLCC 油轮 4 艘，订造总价预计不超过 4
亿美元，同时授权公司总裁处理上述招标活动的所有相关事宜并签署上述 VLCC
油轮订造合同。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
     此议案尚须提交股东大会审议。
     （二）《关于召开公司 2014 年第六次临时股东大会的议案》
     公司董事会决定于 2014 年 12 月 15 日（星期一）以现场会议及网络投票方
式召开公司 2014 年第六次临时股东大会，详细内容请参见本公司临 2014-061
号公告。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
     以上特此公告。
                                                      天津市海运股份有限公司董事会
                                                          二〇一四年十一月二十八日