证券代码：600751 900938           证券简称：天津海运 天海B           编号：临2014-064

                        天津市海运股份有限公司
                       第八届第五次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次会议于 2014 年 12 月 31 日以现场结合通讯表决方式在公司会议
室召开。
     （二）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：亲自出席 9 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
     （三）本次会议由董事长黄玕主持。
     二、董事会会议审议情况
     （一）《关于转让子公司天津天海空运代理有限公司股权的议案》
     为剥离非核心业务，着力推进公司转型升级，公司董事会同意本公司及子公
司天津市天海国际船务代理有限公司（ 下称“天海船代” ）与境内自然人王芳
女士签订《股权转让协议》，以人民币 65.67 万元的价格向王芳女士转让公司（ 持
有股权比例为 83％ ）与天海船代（持有股权比例为 17％）所共同持有的天津天
海空运代理有限公司 100%股权。并根据协议约定各自承担因股权转让事项发生
的费用（详细内容请参阅临 2014-065 号公告）。
     此议案无须提交股东大会审议。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。
     （二）《关于调整公司 2014 年度日常关联交易的议案》
     详细内容请参阅临 2014-066 号公告。
     表决结果：同意 3 票，占 100%；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事黄玕、刘
军春、李小龙、陈雪峰、桂海鸿、骆志鹏依法回避表决。
     此议案无须提交股东大会审议。
     以上特此公告。
                                                              天津市海运股份有限公司
                                                                              董事会
                                                            二〇一四年十二月三十一日