证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2014-066
天津市海运股份有限公司
关于调整公司2014年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司调整2014年度日常关联交易议案无须提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：
本次调整的关联交易属日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生
的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，
也不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易的情况
根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交
易实施指引》的有关规定，本公司已于 2014 年 4 月 30 日披露了《关于 2014
年度日常关联交易公告》（具体信息详见本公司刊登在中国证券报、上海证券报、
大公报和上海证券交易所网站上的临 2014-021 号公告）。
鉴于目前市场行情的变化及公司经营业务的拓展，公司对 2014 年度日常关
联交易额度进行部分调整，调增与上海大新华航运发展有限公司之间因船舶配员
及船员管理业务产生的预计关联交易金额 680 万元；调增与 Seaco Global
Limited 之间因集装箱租赁业务产生的预计关联交易金额 200 万元。
（一）调整日常关联交易的审议程序
2014 年 12 月 31 日，公司召开第八届董事会第五次会议，会议审议通过了
《关于调整公司 2014 年度日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决
时，公司关联董事黄玕、刘军春、李小龙、陈雪峰、桂海鸿、骆志鹏 6 名董事
进行了回避，其他 3 名非关联董事就上述关联交易进行了表决，表决结果为：同
意 3 票，占 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
本次日常关联交易预计金额调整属于董事会审议权属范围之内，无须提交股
东大会审议。
独立董事发表独立意见：我们对调整后的公司 2014 年度日常关联交易的情
况进行了事前审阅，公司的日常关联交易系公司生产经营所需，交易以市场公允
价格作为定价依据，未发现存在违反关联交易的规定以及损害公司股东利益的情
况。审议该项议案时所有关联董事依法回避表决，其余非关联董事暨三名独立董
事同意对 2014 年日常关联交易作出调整。
监事会发表意见：公司董事会在审议《关于调整公司 2014 年度日常关联交
易的议案》时，关联董事进行了回避，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有
关法律、法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。日常关联交易的
调整额度合理，符合公司实际需要，有利于扩大公司业务规模，没有损害公司及
中小股东利益。据此，我们同意上述交易。
董事会审计委员会发表意见： 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》、《董事会审计委员
会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对调整公司 2014 年度日常关联交
易情况发表意见，本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，调
整日常关联交易额度是基于公司实际运行情况进行的，交易活动遵循了公平、公
开的原则，有利于公司生产经营的正常发展，未发现损害全体股东利益的情况。
综上所述， 我们同意上述交易。
（二）前次日常关联交易预计以及执行情况
2014 年 5 月 21 日，本公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于 2014 年度
日常关联交易的议案》，对 2014 年日常关联交易金额作出预测如下：
（1）接受劳务（代付港口使费等成本结算）
项目 关联方 年度交易额（元）
租船 大新华轮船（烟台）有限公司 15418160.00
租箱 大新华轮船（烟台）有限公司 10980000.00
船员劳务 烟台大新华船员服务有限公司 24000000.00
小计 50398160.00
（2）提供劳务（代理揽货、配载、运费结算收入）
项目 关联方 年度交易额（元）
船舶配员及船员管理 大新华轮船（烟台）有限公司 20,880,000
船舶配员及船员管理 上海大新华航运发展有限公司 19,200,000
小计 40,000,000
（三）日常关联交易调整及执行情况
人民币：元
本年年初至 9 月
关联交易 本年度预计金 本年度前次预 30 日与关联人
项目 关联人 本次调增金额
类别 额合计 计金额 累计已发生的
交易金额
大新华轮
船舶配员及
船（烟台） 20,880,000.00 0.00 20,880,000.00 13,900,000.00
船员管理
有限公司
向关联人
上海大新
提供劳务
船舶配员及 华航运发
26,000,000.00 6,800,000.00 19,200,000.00 14,400,000.00
船员管理 展有限公
司
大新华轮
租船 船（烟台） 15,418,160.00 0.00 15,418,160.00 10,320,248.88
有限公司
大新华轮
船（烟台） 0.00 0.00 10,980,000.00 0.00
接受关联 有限公司
租箱
人提供的 Seaco
劳务 Global 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 914,638.07
Limited
烟台大新
华船员服
船员劳务 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00 16,500,000.00
务有限公
司
合计 88,298,160.00 8,800,000.00 90,478,160.00 56,034,886.95
二、关联方介绍和关联关系
（一）本此调增关联交易金额的关联方基本情况
关联方名称 注册 法 主营范围 成立时间 公司类型 住所
资本 定
代
表
人
US$2, Renting and
不 Private One Valentine
Seaco Global 614,0 leasing of freight 1998 年 3 月
适 Limited Place, London, SE1
Limited 15 water transport 16 日
用 Company 8QH
equipment
国际船舶普通货物
运输，国内沿海、
长江中下游及珠江
水系普通货船运
人民
王 输，船舶运输专业 中国（上海）自有贸
上海大新华航运 币 2009 年 8 月 其他有限责
春 技术领域内的技术 易试验区业盛路 188
发展有限公司 60000 18 日 任公司
荣 咨询（除经纪）。【依 号 A 楼 414 室
万元
法须经批准的项
目，经相关部门批
准后方可开展经营
活动】
（二）与上市公司的关联关系
Seaco Global Limited 为关联方渤海租赁股份有限公司的全资子公司；上
海大新华航运发展有限公司为本公司股东大新华物流控股（集团）有限公司的控
股子公司。
以上两家企业的财务状况及履约能力良好。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。
（二）定价基础：按市场价作为定价基础。
本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则
下进行。关联交易仍按现有协议内容执行，定价依据、成交价格、付款方式等主
要交易条件没有发生变化。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方新增的日常关联交易均属于正常的业务活动，有利于保证
公司的生产运营稳定和持续发展。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守
平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情
形，不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。
以上特此公告。
天津市海运股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月三十一日
报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事发表的独立意见
（三）经监事签字确认的监事会意见
（四）审计委员会的书面意见
