证券代码：600751 900938           证券简称：天津海运 天海B           编号：临2015-004

                        天津市海运股份有限公司
                            临时董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、临时董事会会议召开情况
     （一）本次会议于 2015 年 1 月 29 日以通讯表决方式在公司会议室召开。
     （二）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：亲自出席 9 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
     （三）本次会议由董事长黄玕主持。
     二、临时董事会会议审议情况
     本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于任免董事会秘
书的议案》，因工作调动原因，张延波先生不再担任公司董事会秘书职务，同意
聘任武强先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。（个人简历附后）
     三、独立董事意见
     公司独立董事对聘任武强先生为公司董事会秘书发表以下独立意见：
     （一）本次聘任公司董事会秘书的提名、审议程序符合《公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定；
     （二）武强先生已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合担任公司董事会
秘书职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所
任岗位职责的要求;
     （三）公司独立董事同意聘任武强先生为公司董事会秘书。
     特此公告。
                                                              天津市海运股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                二〇一五年一月三十日

武强先生简历如下：
    武强，男，32 岁，中共党员，毕业于南京航空航天大学工商管理专业，本科学历。历
任海南美兰国际机场股份有限公司董事会办公室国际事务秘书，易食集团股份有限公司董事
会事务主管，海南航空股份有限公司证券事务代表。