证券代码：600751 900938           证券简称：天津海运 天海B           编号：临2015-008

                        天津市海运股份有限公司
                    关于公司聘请2014年年度报告
              审计机构、内部控制审计机构的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、改聘 2014 年年度报告审计机构和改聘内部控制审计机构
     鉴于 2013 年年度报告审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
聘期届满，考虑到公司日后境外业务拓展的需要，经董事会审计委员会审核，并
经公司第八届董事会第六次会议审议通过，公司拟改聘请普华永道中天会计师事
务所（特殊普通合伙）（下称“普华永道”）为公司 2014 年年度报告审计机构和
内部控制审计机构，期限为一年。授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确
定审计费用。
     公司已就更换会计师事务所事宜通知了原审计机构中审华寅五洲会计师事
务所（特殊普通合伙），并就相关事宜进行了沟通。公司对中审华寅五洲会计师
事务所在年报审计中表现出来的勤勉、专业、尽责的工作精神及对本公司的大力
支持与帮助表示诚挚的感谢。
     二、拟聘会计师事务所情况
     普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规范化、规模
化、国际化的大型会计师事务所,主要经营场所为上海市浦东新区陆家嘴环路
1318 号星展银行大厦 6 楼，2013 年 6 月 26 日经财政部、证监会审查批准获得执
行证券、期货相关业务许可证，是我国注册会计师行业具有突出影响力的专业服
务机构。
     三、改聘会计师事务所履行的程序
     1、公司董事会审计委员会事前对普华永道进行了充分的了解。经公司董事
会审计委员会会议审议，通过了《关于公司聘请 2014 年年度报告审计机构和内
部控制审计机构的议案》，同意聘请普华永道为我公司 2014 年年度报告审计机构
和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
     2、2015 年 1 月 30 日，公司召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了
《关于公司聘请 2014 年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。
    四、独立董事意见
    公司独立董事对本次改聘会计师事务所的议案发表了独立意见。独立董事认
为：公司拟聘任的会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多
年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，将有助于公司国际化发展战略，
能够满足公司审计工作的要求。董事会在审议《关于公司聘请 2014 年年度报告
审计机构和内部控制审计机构的议案》前,已经取得了我们的认可。聘请会计师
事务所的审议程序符合《公司章程》等有关法规的规定，同意将该议案提交公司
股东大会审议。
    五、其他
    《关于公司聘请 2014 年年度报告审计机构和内控审计机构的议案》尚须提
交公司股东大会表决通过，公司与新聘会计师事务所的业务约定书将在股东大会
审议通过后签订。
    特此公告。




                                                天津市海运股份有限公司
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                                                二〇一五年一月三十一日