证券代码：600751 900938           证券简称：天津海运 天海B           编号：临2015-006

                        天津市海运股份有限公司
                    第八届第四次监事会决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     （一）本次会议于 2015 年 1 月 30 日以通讯表决方式在公司会议室召开。
     （二）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
     （三）本次会议由监事会召集人文江主持。
     二、监事会会议审议情况
     （一）《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》
     为提高公司募集资金使用效率、增加资金收益，在确保不影响募集资金项目
开展的前提下，同意公司根据实际需要，对最高总额不超过 70 亿元（在上述额
度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知
存款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，现金管理投
资产品的期限不得超过股东大会审议通过后 12 个月。上述事项不会影响公司的
正常经营，符合公司及全体股东的利益，未发现损害公司及全体股东、特别是中
小股东的利益的情形。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
     此议案尚须提交股东大会审议。
     (二) 《关于计提资产减值准备的议案》
     本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策的规定，董事会审
议本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
     此议案尚须提交股东大会审议。
     特此公告。
                                                              天津市海运股份有限公司
                                                                              监事会
                                                              二〇一五年一月三十一日