证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海 B 公告编号：2015-015
天津市海运股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 2 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层本公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
其中：A 股股东人数 8
境内上市外资股股东人数（B 股） 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,050,023,966
其中：A 股股东持有股份总数 1,045,192,783
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 4,831,183
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 36.22
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 36.05
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.17
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事推举董事兼总裁陈雪峰先生主持本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事黄玕先生、董事刘军春先生、董事李小
龙先生、董事桂海鸿先生、董事骆志鹏先生、独立董事林诗銮先生因公务未
能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会召集人文江先生、监事丁平先生因公
务未能出席本次会议；
3、董事会秘书及其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于对闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,045,192,783 100.00 0 0.00 0 0.00
B股 4,831,183 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,050,023,966 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于聘请 2014 年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,045,185,283 100.00 0 0.00 7,500 0.00
B股 4,715,968 97.62 115,215 2.38 0 0.00
普通股合计： 1,049,901,251 99.99 115,215 0.01 7,500 0.00
3、 议案名称：关于注销子公司珠海北洋轮船有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,045,185,083 100.00 200 0.00 7,500 0.00
B股 4,715,968 97.62 115,215 2.38 0 0.00
普通股合计： 1,049,901,051 99.99 115,415 0.01 7,500 0.00
4、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,045,185,083 100.00 200 0.00 7,500 0.00
B股 4,715,968 97.62 115,215 2.38 0 0.00
普通股合计： 1,049,901,051 99.99 115,415 0.01 7,500 0.00
5、 议案名称：关于选举郭可先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,045,185,283 100.00 0 0.00 7,500 0.00
B股 4,831,183 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,050,016,466 100.00 0 0.00 7,500 0.00
6、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,045,185,283 100.00 0 0.00 7,500 0.00
B股 4,368,983 90.43 462,200 9.57 0 0.00
普通股合计： 1,049,554,266 99.96 462,200 0.04 7,500 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于对闲置募 4,847,083 100.00 0 0.00 0 0.00
集资金进行现
金管理的议案
2 关于聘请 2014 4,724,368 97.47 115,215 2.38 7,500 0.15
年年度报告审
计机构和内部
控制审计机构
的议案
3 关于注销子公 4,724,168 97.46 115,415 2.38 7,500 0.16
司珠海北洋轮
船有限公司的
议案
4 关于计提资产 4,724,168 97.46 115,415 2.38 7,500 0.16
减值准备的议
案
5 关于选举郭可 4,839,583 99.85 0 0.00 7,500 0.15
先生为公司第
八届董事会董
事的议案
6 关于修订公司 4,377,383 90.31 462,200 9.54 7,500 0.15
章程的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
《关于修订公司章程的议案》获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津泓毅律师事务所
律师：冯玉山、刘荣强律师
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会
议召集人的资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果均符合法律、法
规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会及其所通过的决
议合法有效。 本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其
他信息披露资料一并公告。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
天津市海运股份有限公司
2015 年 2 月 17 日
