证券代码：600751     900938       证券名称：天津海运     天海B        编号：临2015-016

                        天津市海运股份有限公司
                       第八届第七次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     （一）本次会议于 2015 年 2 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
     （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
     （三）本次会议由董事郭可主持。
     二、董事会会议审议情况
     （一）《关于选举董事长的议案》
     公司第八届董事会选举郭可先生担任公司董事长职务，任期与其董事任期一
致（个人简历附后）。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
       (二)《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
     补选郭可先生为董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委
员。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
     公司独立董事发表了《关于选举董事长及董事会专门委员会委员的独立意
见》，认为本次董事会会议所涉及的选举事项的提名、审议、表决程序符合《公
司法》及公司《章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职
务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位
职责的要求。因此，我们同意本次选举结果。
     特此公告。
                                                      天津市海运股份有限公司董事会
                                                              二〇一五年二月十七日
个人简历：


郭可：男，37 岁，中共党员，西北大学，经济学博士学位。2000 年 7 月至 2004
年 3 月在海南海航航空信息系统有限公司工作。2004 年 3 月至 2008 年 10 月历
任海航集团有限公司集团董事局董事秘书、信息管理部副总经理；2008 年 10 月
至 2010 年 7 月任海航集团财务有限公司副总经理；2010 年 6 月至 2014 年 11 月
历任金海重工股份有限公司财务总监、首席执行官、副董事长，金海控股有限责
任公司财务投资部总经理、、财务总监、副总裁。现任海航物流集团有限公司副
董事长、总裁，金海重工股份有限公司董事长，金海船舶销售有限公司董事长。