证券代码：600751 900938           证券简称：天津海运 天海B           编号：临2015-022

                        天津市海运股份有限公司
                    第八届第五次监事会决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     （一）本次会议于 2015 年 4 月 2 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室
召开。
     （二）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
     （三）本次会议由监事会召集人文江主持。
     二、监事会会议审议情况
     （一）《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
     鉴于公司日常经营中的资金使用情况，在不影响公司日常经营及风险可控的
前提下，对最高总额不超过 30 亿元（在此额度内，资金可滚动使用）的自有资
金进行现金管理，用于购买风险可控的理财产品，以提高资金使用效率，增加现
金资产收益。现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过后 12 个月。
授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司计财部负责组
织实施和管理，授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。（详细内容请参阅临
2015-023 号公告）。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     此议案尚须提交股东大会审议。
     （二）《关于提名第八届监事会监事的议案》
     因工作原因，公司监事会同意文江先生不再担任公司第八届监事会监事职
务，并提名申雄先生为公司第八届监事会监事候选人（个人简历附后）；并将此
议案提请 2015 年第二次临时股东大会审议。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
     （三）《关于会计政策变更的议案》
     2014 年，财政部修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计
准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准
则第 33 号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、
《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益
的披露》等具体准则。根据财政部规定，公司于 2014 年 7 月 1 日起执行上述修
订及颁布的会计准则具体准则（详细内容请参与临 2015-025 号公告）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案无须提交股东大会审议。
    特此公告。


                                                   天津市海运股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       二〇一五年四月三日




个人简历：
申雄：男，52 岁，中共党员，天津财经大学企业管理硕士学位。1997 年 3 月至
1999 年 6 月任天津市海运股份有限公司董事会秘书；1999 年 6 月到 2013 年 8
月任天津市海运股份有限公司副董事长；现任天津市海运股份有限公司党委副书
记。