证券代码：600751   900938    证券名称：天津海运   天海 B     编号：临 2015-031


                     天津市海运股份有限公司
          关于公司2015年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本公司2015年度日常关联交易议案尚须提交股东大会审议
     2015年度预计关联交易发生额，仅为根据目前市场行情、船舶航线经营
计划而初步预估数字。

    一、日常关联交易的情况

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交

易实施指引》的有关规定，本公司在参考 2014 年度日常关联交易情况的前提下，

结合目前公司的实际情况对 2015 年日常关联交易进行了测算：

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    2014 年 4 月 29 日，公司召开第八届董事会第九会议，会议审议通过了《关

于公司 2015 年度日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司

关联董事郭可、陈雪峰、桂海鸿、骆志鹏 4 名董事进行了回避，其他 3 名非关

联董事就上述关联交易进行了表决，表决结果为：同意 3 票，占 100%；反对 0

票；弃权 0 票。

    独立董事发表独立意见：我们对公司 2015 年度日常关联交易预计情况进行

了事前审阅，此项关联交易产生是因公司正常生产经营业务的需要而进行的，未

发现存在违反规定以及损害公司股东利益的情况。该项议案时所有关联董事依法

回避表决，其余非关联董事暨四名独立董事同意将公司 2015 年日常关联交易事

项提交公司股东大会审议表决，关联股东将在股东大会上回避表决。

    监事会发表意见：公司董事会在审议《关于公司 2015 年度日常关联交易的
   议案》时，关联董事进行了回避，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关

   法律、法规以及公司《章程》、《关联交易管理制度》的规定。2015 年关联交

   易预计发生额是根据公司实际情况，并在预估公司及控股子公司业务发展需要的

   前提下计算的，有利于扩大公司业务规模，没有损害公司及中小股东利益。据此，

   我们同意上述交易。

       董事会审计委员会发表意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上

   海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及公司章程、《董事会审计委员会

   实施细则》等有关规定，董事会审计委员会对公司 2015 年度日常关联交易情况

   发表意见如下：本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，有利

   于公司生产经营的稳定健康发展，未发现损害全体股东利益的情况。

       综上所述，我们同意公司《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》。

       本议案尚须提交 2014 年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。
       (二)日常关联交易发生情况

       1、2014 年实际发生的日常关联交易总额为 6281.71 万元，其中：


                                                              本年度发生金额
关联交易类别       项目           关联人
                                                              合计（元）
                   船舶配员及船
                                大新华轮船（烟台）有限公司 19,413,806
                   员管理
向关联人提供劳务
                   船舶配员及船 上海大新华航运发展有限公
                                                         12,003,356.86
                   员管理       司

                   租船           大新华轮船（烟台）有限公司 13,190,565.12

接受关联人提供的
                 租箱             Seaco Global Limited        1,493,330.36
劳务
                                  烟台大新华船员服务有限公
                   船员劳务                                16,716,088.37
                                  司

合计                                                          62,817,146.71
             （二）2015 年关联交易金额作出预测。

             （1）接受劳务（代付港口使费等成本结算）
      项目           关联方                          年度交易额（元）

      租船           大新华轮船（烟台）有限公司      7,856,625

      租箱           大新华轮船（烟台）有限公司      12,860,800


      租箱           Seaco Global Limited            2,173,900

      船员劳务       烟台大新华船员服务有限公司      22,000,000

      小计                                           44,891,325

             （2）提供劳务（代理揽货、配载、运费结算收入）

      项目                          关联方                        年度交易额（元）

      船舶配员及船员管理            大新华轮船（烟台）有限公司    810,000

      船舶配员及船员管理            上海大新华航运发展有限公司    22,500,000

      小计                                                        23,310,000
             二、关联方介绍和关联关系

             （一）主要关联方的基本情况
                             注册资
关联方名称                   本        法定代表人    主营范围
                             （万元）
                                                     国际船舶代理，国际船舶普通货物运输、
                                                     国际船舶集装箱运输，国内船舶代理、货
                                                     运代理，国内沿海及长江中下游普通货船
大新华轮船（烟台）有限公司    80000      李小龙      运输、外贸集装箱内支线班轮运输。(有效
                                                     期限以许可证为准)。国际货运代理，货物、
                                                     技术的进出口。【依法须经批准的项目，
                                                     经相关部门批准后方可开展经营活动】。
                                                     船员服务【依法须经批准的项目，经相关
烟台大新华船员服务有限公司    100        李小龙
                                                     部门批准后方可开展经营活动】。
                                                     国际船舶普通货物运输，国内沿海、长江
                                                     中下游及珠江水系普通货船运输，船舶运
上海大新华航运发展有限公司    60000      王春荣      输专业技术领域内的技术咨询（除经纪），
                                                     从事货物及技术的进出口业务。 【依法须
                                                     经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                                                     展经营活动】

                              US$2,61                Renting and leasing of freight water
Seaco Global Limited                    不适用
                              4,015                  transport equipment
              （二）与上市公司的关联关系

              Seaco Global Limited 为关联方渤海租赁股份有限公司的全资子公司；大

         新华轮船（烟台）有限公司、烟台大新华船员服务有限公司、上海大新华航运发

         展有限公司为本公司股东大新华物流控股（集团）有限公司的控股子公司。

              三、关联交易主要内容和定价政策

              （一）定价政策：遵循公平合理、平等互利的原则。

              （二）定价基础：按市场价作为定价基础。

              本公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则

         下进行。关联交易仍按现有协议内容执行，定价依据、成交价格、付款方式等主

         要交易条件没有发生变化。

              四、关联交易目的和对上市公司的影响

              公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的业务活动，有利于保证公司

         的生产运营稳定和持续发展。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守平等

         互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，

         不会对公司持续经营能力造成影响及公司独立性造成影响。

              以上特此公告，并提醒投资者注意。

                                                          天津市海运股份有限公司
                                                                          董事会
                                                          二〇一五年四月二十一日
                  报备文件
              （一）经与会董事签字确认的董事会决议
              （二）独立董事发表的独立意见
              （三）经与会监事签字确认的监事会决议
              （四）审计委员会的书面意见