天津海运：第八届第九次董事会决议公告2015-04-21
证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海B 编号：临2015-029
天津市海运股份有限公司
第八届第九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于 2015 年 4 月 20 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室
召开。
（二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
（三）本次会议由董事长郭可主持。
二、董事会会议审议情况
（一）《2014 年度报告及报告摘要》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司 2014
年度报告和年度报告摘要。
此议案尚须提交年度股东大会审议。
（二）《2014 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
此议案尚须提交年度股东大会审议。
（三）《2014 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2014 年
度独立董事述职报告》。
此议案尚须提交年度股东大会审议。
（四）《2014 年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2014 年
度董事会审计委员会履职情况报告》。
（五）《2014 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
此议案尚须提交年度股东大会审议。
（六）《2014 年度利润分配预案》
根 据 审 计 结 果 ， 2014 年 度 公 司 实 际 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
78,939,766.13 元，加年初未分配利润后，2014 年度期末累计未分配利润为负值。
根据公司《章程》等规定，公司董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资
本公积金转增股本。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
此议案尚须提交年度股东大会审议。
（七）《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》
郭可、陈雪峰、桂海鸿、骆志鹏 4 名关联董事回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
此议案尚须提交年度股东大会审议，详细内容请参见本公司临 2015-031 号
公告。
（八）《关于授权为子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
此议案尚须提交年度股东大会审议，详细内容请参见本公司临 2015-032 号
公告。
（九）《关于与关联方互为提供担保的议案》
郭可、陈雪峰、桂海鸿、骆志鹏 4 名关联董事回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
此议案尚须提交年度股东大会审议，详细内容请参见本公司临 2015-033 号
公告。
（十）《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
详细内容请参见本公司临 2015-034 号公告。
（十一）《关于 2014 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
此议案尚须提交年度股东大会审议，具体内容详见刊登于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《天津市海运股份有限公司 2014 年度内部控制评价报
告》。
（十二）《关于任免总裁的议案》
由于工作原因，公司董事会同意陈雪峰先生不再担任公司总裁职务，聘任刘
亮先生为公司总裁（个人简历附后）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
（十三）《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》
本公司董事会经过研究，决定提议召开公司 2014 年年度股东大会，详细内
容请参见本公司临 2015-035 号公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
以上特此公告，并提醒投资者注意。
天津市海运股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十一日
刘亮：男，34 岁，中共党员，阿姆斯特丹自由大学国际商业法硕士学位。2007 年 11 月至
2009 年 8 月历任海航集团有限公司国际事务发展部商务合作室经理、业务开发室业务经理，
2009 年 8 月至 2011 年 7 月任海航集团有限公司国际投资管理部副总经理。2011 年 7 月至今
任挪威 SinOceanic Shipping 公司董事。
