证券代码：600751 900938 证券简称：天津海运 天海 B 公告编号：2015-036
天津市海运股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市空港经济区中心大道华盈大厦八层本公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
其中：A 股股东人数 25
境内上市外资股股东人数（B 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,048,235,653
其中：A 股股东持有股份总数 1,045,316,370
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 2,919,283
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 36.15
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 36.05
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.10
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长郭可先生主持本次会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事桂海鸿先生、董事骆志鹏先生因公务未
能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会召集人文江先生、监事丁平先生因公
务未能出席本次会议；
3、公司总裁刘亮先生、副总裁兼财务总监赵坤先生、董事会秘书武强先生列席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用自有资金进行现金管理议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,045,299,670 100.00 13,900 0.00 2,800 0.00
B股 2,919,283 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,048,218,953 100.00 13,900 0.00 2,800 0.00
2、 议案名称：关于变更公司名称的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,045,299,670 100.00 13,900 0.00 2,800 0.00
B股 2,919,283 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,048,218,953 100.00 13,900 0.00 2,800 0.00
3、 议案名称：关于增加公司经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,045,299,670 100.00 13,900 0.00 2,800 0.00
B股 2,919,283 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,048,218,953 100.00 13,900 0.00 2,800 0.00
4、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,045,289,470 100.00 24,100 0.00 2,800 0.00
B股 2,919,283 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计： 1,048,208,753 100.00 24,100 0.00 2,800 0.00
5、 议案名称：关于选举申雄先生为第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,045,252,470 99.99 61,100 0.01 2,800 0.00
B股 1,234,572 42.29 1,684,711 57.71 0 0.00
普通股合计： 1,046,487,042 99.83 1,745,811 0.17 2,800 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于使用自有
1 资 金 进 行 现 金 3,072,070 99.46 13,900 0.45 2,800 0.09
管理议案
2 关 于 变 更 公 司 3,072,070 99.46 13,900 0.45 2,800 0.09
名称的议案
关于增加公司
3 经 营 范 围 的 议 3,072,070 99.46 13,900 0.45 2,800 0.09
案
关于修订公司
4 3,061,870 99.13 24,100 0.78 2,800 0.09
章程的议案
关于选举申雄
先生为第八届
5 1,340,159 43.39 1,745,811 56.52 2,800 0.09
监事会监事的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
《关于修订公司章程的议案》获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李娜、余洪彬
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决
程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 律师事务所法律意见书。
天津市海运股份有限公司
2015 年 4 月 25 日
