北京市中伦律师事务所
关于天津市海运股份有限公司
2015 第二次临时股东大会的
法律意见书
致：天津市海运股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）作为天津市海运股份有限公司
（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2015
第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《天津市海运股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天津市海运股份有限公司股东大
会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”），对本次股东大会进行见
证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材
料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律
意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均
符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员和召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证券
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法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》发表意见，
不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性
发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得
用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对
公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
1. 公司于 2015 年 4 月 3 日在指定媒体发布了《天津市海运股份有限公司关
于召开 2015 第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）。会议
通知载明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对
象、现场会议召开地点、会议审议议案、现场会议登记办法、现场会议联系方式
等内容。
2. 本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于
2015 年 4 月 24 日（星期五）下午 14：30 在天津市空港经济区中心大道华盈大
厦八层会议室举行；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2015 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互
联网投票的具体时间为 2015 年 4 月 24 日 9:15-15:00。会议召开的时间、地点、
会议审议事项等符合《会议通知》的内容。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的
规定。
二、 出席本次股东大会人员和会议召集人资格
(一) 出席本次股东大会人员
1. 出席会议总体情况：本次股东大会的股权登记日为：A 股：2015 年 4 月
16 日，B 股：2015 年 4 月 21 日。出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共
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28 名，所持有表决权的股份总数为 1,048,235,653 股，占公司有表决权股份总数
的 36.15%。其中，出席本次股东大会的 B 股股东及股东委托代理人共 3 名，所
持有表决权的股份总数为 2,919,283 股，占公司有表决权股份总数的 0.1%。
2. 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 4 名，所
持有表决权的股份总数为 872,405,800 股，占公司有表决权股份总数的 30.09%。
其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 2 名，所持有表决权
的股份总数为 2,804,068 股，占公司有表决权股份总数的 0.1%；出席现场会议的
B 股股东及股东委托代理人共 2 名，所持有表决权的股份总数为 2,804,068 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1%。
3. 网络投票情况：通过网络投票股东共 24 名，所持有表决权的股份总数
为 175,829,853 股，占公司有表决权股份总数的 6.06%。其中，通过网络投票的
中小投资者股东共 23 名，所持有表决权的股份总数为 284,702 股，占公司有表
决权股份总数的 0%；通过网络投票的 B 股股东共 1 名，所持有表决权的股份总
数为 115,215 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
4. 公司董事、监事、董事会秘书。
(二) 列席本次股东大会人员
1. 部分高级管理人员。
2. 公司聘请的律师。
(三) 会议召集人
经本所律师验证，本次股东大会的召集人为公司第八届董事会。
经核查，本所律师认为：出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的
资格符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就本次股东大会通知中列明的各项议案逐项进行了审议
和表决。
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（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。表决
时按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。
（三）经统计现场投票及网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果
如下：
1. 《关于使用自有资金进行现金管理议案》
通过现场会议和网络投票方式参与的有表决权的股份总数为 1,048,235,653
股，占公司有表决权股份总数的 36.15%。
同意 1,048,218,953 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总
数的 100%；
反对 13,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0%；
弃权 2,800 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 3,072,070 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 99.46%；
反对 13,900 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 0.45%；
弃权 2,800 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的 0.09%。
2. 《关于变更公司名称的议案》
通过现场会议和网络投票方式参与的有表决权的股份总数为 1,048,235,653
股，占公司有表决权股份总数的 36.15%。
同意 1,048,218,953 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总
数的 100%；
反对 13,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0%；
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弃权 2,800 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 3,072,070 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 99.46%；
反对 13,900 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 0.45%；
弃权 2,800 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的 0.09%。
3. 《关于增加公司经营范围的议案》
通过现场会议和网络投票方式参与的有表决权的股份总数为 1,048,235,653
股，占公司有表决权股份总数的 36.15%。
同意 1,048,218,953 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总
数的 100%；
反对 13,900 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0%；
弃权 2,800 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 3,072,070 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 99.46%；
反对 13,900 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 0.45%；
弃权 2,800 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的 0.09%。
4. 《关于修订公司章程的议案》
通过现场会议和网络投票方式参与的有表决权的股份总数为 1,048,235,653
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股，占公司有表决权股份总数的 36.15%。
同意 1,048,208,753 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总
数的 100%；
反对 24,100 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0%；
弃权 2,800 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 3,061,870 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 99.13%；
反对 24,100 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权
股份总数的 0.78%；
弃权 2,800 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的 0.09%。
5. 《关于选举申雄先生为第八届监事会监事的议案》
通过现场会议和网络投票方式参与的有表决权的股份总数为 1,048,235,653
股，占公司有表决权股份总数的 36.15%。
同意 1,046,487,042 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总
数的 99.83%；
反对 1,745,811 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的
0.17%；
弃权 2,800 股，占出席会议股东及股东委托代理人有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 1,340,159 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决
权股份总数的 43.39%；
反对 1,745,811 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决
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权股份总数的 56.52%；
弃权 2,800 股，占出席会议的中小投资者股东及股东委托代理人有表决权股
份总数的 0.09%。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决
结果合法、有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人
员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有
效。
本法律意见书一式三份，经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
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