证券代码：600751 900938      证券简称：天津海运 天海B      编号：临2015-043

                    天津市海运股份有限公司
               第八届第十一次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次会议于 2015 年 5 月 5 日以通讯表决方式在公司会议室召开。

    （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，

委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

    （三）本次会议由董事长郭可主持。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司第八

届董事会董事的议案》，公司董事会收到海航物流集团有限公司提交的《关于变

更天津市海运股份有限公司第八届董事会董事的临时提案》。公司董事会审核后

认为海航物流集团有限公司持有公司 602,006,689 股股份，占公司总股本的

20.76%，具备提名董事候选人及向股东大会提出临时提案的资格。

    经董事会提名委员会审查，董事会同意桂海鸿先生不再担任公司董事职务，

同时提名陈晓敏先生为公司第八届董事会董事；骆志鹏先生不再担任公司董事职

务，同时提名刘亮先生为公司第八届董事会董事。并根据《公司章程》的规定，

同意将海航物流集团有限公司的上述提案提交股东大会审议。

    就提名董事候选人独立董事发表以下意见: 经查阅股东海航物流集团有限

公司提名的两名董事候选人的个人简历及相关资料，认为其符合《中华人民共和

国公司法》等法律法规及《公司章程》关于董事任职资格的规定。 我们认为提

名陈晓敏先生、刘亮先生为公司第八届董事会董事，提名方式和程序、提名人资

格符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，同意将相关议案提交股东大会

审议。
    以上特此公告。



                                                 天津市海运股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     二〇一五年五月六日



附件 1：董事候选人简历



陈晓敏：男，58 岁，中共党员。毕业于青岛远洋船员学院，高级工程师。历任

中远集装箱运输班轮公司集装箱部总经理，中远日本公司高级董事总经理兼营业

本部长，中远集装箱班轮公司总裁、美洲公司总裁，美国太平洋海运协会董事会

成员。2007 年 7 月至 2008 年 8 月任大新华物流控股有限公司副总裁，2008 年

8 月至 2011 年 1 月历任本公司常务副总裁、副董事长兼总裁，2011 年 11 月至

2012 年 6 月历任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、上海大新华国际船舶管

理有限公司董事长。2012 年 6 月至今任海航物流集团有限公司副总裁，并于 2014

年 8 月至 2015 年 3 月期间兼任海航物流集团有限公司海运管理部总裁。



刘亮：男，34 岁，中共党员，阿姆斯特丹自由大学国际商业法硕士学位。2007
年 11 月至 2009 年 8 月历任海航集团有限公司国际事务发展部商务合作室经理、
业务开发室业务经理，2009 年 8 月至 2011 年 7 月任海航集团有限公司国际投资
管理部副总经理。2011 年 7 月至今任挪威 SinOceanic Shipping 公司董事。