天津市海运股份有限公司独立董事
           关于变更公司第八届董事会董事的议案
                         的独立意见



    经查阅股东海航物流集团有限公司提名的两名董事候选人的个
人简历及相关资料，认为其符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规及《公司章程》关于董事任职资格的规定。 我们认为提名陈晓敏
先生、刘亮先生为公司第八届董事会董事，提名方式和程序、提名人
资格符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，同意将相关议案
提交股东大会审议。


    独立董事：吕品图   郑春美   林诗銮




                                         天津市海运股份有限公司
                                                         董事会
                                             二〇一五年五月五日