证券代码：600751 900938      证券简称：天海投资 天海B      编号：临2015-062

               天津天海投资发展股份有限公司
               第八届第十二次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次会议于 2015 年 8 月 18 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室

召开。

    （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，

委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

    （三）本次会议由董事长郭可主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）《2015 年半年度报告及报告摘要》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司 2015

年半年度报告及报告摘要。

    （二）《关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

    详细内容请参见本公司临 2015-064 号公告。

    （三）《关于选举副董事长的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。

    公司第八届董事会选举陈晓敏先生担任公司副董事长职务，任期与其董事任

期一致（个人简历附后）。
    特此公告。




                                              天津天海投资发展股份有限公司
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                                                   二〇一五年八月十九日

个人简历：

陈晓敏：男，58 岁，中共党员。毕业于青岛远洋船员学院，高级工程师。历任

中远集装箱运输班轮公司集装箱部总经理，中远日本公司高级董事总经理兼营业

本部长，中远集装箱班轮公司总裁、美洲公司总裁，美国太平洋海运协会董事会

成员。2007 年 7 月至 2008 年 8 月任大新华物流控股有限公司副总裁，2008 年

8 月至 2011 年 1 月历任本公司常务副总裁、副董事长兼总裁，2011 年 11 月至

2012 年 6 月历任大新华轮船（烟台）有限公司董事长、上海大新华国际船舶管

理有限公司董事长。2012 年 6 月至 2015 年 4 月任海航物流集团有限公司副总

裁，并于 2014 年 8 月至 2015 年 3 月期间兼任海航物流集团有限公司海运管理

部总裁。