证券代码：600751     900938       证券名称：天海投资     天海B        编号：临2015-063

                  天津天海投资发展股份有限公司
                       第八届第八次监事会决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况
     （一）本次会议于 2015 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
     （二）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
     （三）本次会议由监事申雄先生主持。
     二、监事会会议审议情况

     （一）《2015 年半年度报告及报告摘要》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
     具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司 2015
年半年度报告及报告摘要。
     （二）《关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
     详细内容请参见本公司临 2015-064 号公告。
     （三）《关于选举第八届监事会召集人的议案》
     公司第八届监事会选举申雄先生担任公司监事会召集人职务，任期与其监事
任期一致（个人简历附后）。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
     特此公告。
                                                      天津天海投资发展股份有限公司
                                                                            监事会
                                                              二〇一五年八月十九日
个人简历：
申雄：男，52 岁，中共党员，天津财经大学企业管理硕士学位。1997 年 3 月至
1999 年 6 月任天津天海投资发展股份有限公司（原公司名称为天津市海运股份
有限公司）董事会秘书；1999 年 6 月到 2013 年 8 月任公司副董事长；现任公司
党委副书记。