天津天海投资发展股份有限公司独立董事
                    关于选举副董事长的独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票
上市规则》及公司《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董
事，我们对于公司第八届董事会第十二次会议审议的《关于选举副董事长的议案》
进行了审查，在审阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意
见如下：
    认为本次董事会会议所涉及的选举事项的提名、审议、表决程序符合《公司
法》及公司《章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务
的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守，能够胜任所任岗位职
责的要求。因此，我们同意本次选举结果。

    独立董事:林诗銮、郑春美、吕品图




                                                    二零一五年八月十八日