证券代码：600751   900938   证券简称：天海投资   天海B   编号：临2015-069

               天津天海投资发展股份有限公司
                    第八届第九次监事会决议公告
 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议于 2015 年 9 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
    （二）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
    （三）本次会议由监事会召集人申雄主持。
    二、监事会会议审议情况
    《关于对全资子公司亚洲之鹰船务有限公司进行增资的议案》
    为拓展国际业务，进一步加快公司国际化进程，公司将向全资子公司亚洲之
鹰船务有限公司增资 10 亿人民币。
    详情请参阅本公司临 2015-070 号公告
    此议案无须提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。
    以上特此公告。


                                             天津天海投资发展股份有限公司
                                                                   监事会
                                                   二〇一五年九月二十五日