证券代码：600751 900938     证券简称：天海投资 天海B     编号：临2015-072

               天津天海投资发展股份有限公司
   关于修订公司关联交易管理制度部分条款的公告
 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据相关法规、《公司章程》及公司实际情况，天津天海投资发展股份有限
公司（以下简称“公司”）对《天津天海投资发展股份有限公司关联交易管理制
度》的有关内容作如下修订：
    原制度规定                                修订后内容
    第二十五条                                第二十五条 
    （二） 公司发生以下关联交易应当          （二） 公司发生以下关联交易应
经董事会审议批准：                       当经董事会审议批准：
    1.交易金额在 500 万元（含 500 万元）     1.公司拟与关联自然人发生的关联
以上的，由董事会审议批准；               交易金额在 30 万元以上的，由董事会
                                         审议批准并及时披露；
                                             2.公司拟与关联法人发生交易金额
                                         在 300 万元以上，且占公司最近一期经
                                         审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交
                                         易（上市公司提供担保除外），应当由
                                         董事会审议批准并及时披露；
    2.公司为关联方提供担保。                 3.公司为关联方提供担保。
    （三） 公司发生以下关联交易应当          （三） 公司发生以下关联交易应
经董事长审议批准：                       当经董事长审议批准：
    1. 公司拟与关联法人发生的交易金          1. 公司拟与关联法人发生的交易
额在 500 万元（含 500 万元）以下的关联 金额不满 300 万元（不含 300 万元）或
交易，公司提供担保除外；                 占公司最近一期经审计净资产绝对值
                                         不满 0.5%（不含 0.5%）的关联交易，
                                         公司提供担保除外；
    2.公司与关联自然人拟发生的交易           2.公司与关联自然人拟发生的交易
金额在 30 万元以下的关联交易，公司提 金额不满 30 万元（不含 30 万元）的关
供担保除外。                             联交易，公司提供担保除外。
    以上修订内容尚须提交股东大会审议。
    特此公告。

                                         天津天海投资发展股份有限公司

                                                                董事会
                                                二〇一五年九月二十五日