证券代码：600751     900938       证券简称：天海投资     天海B        编号：临2015-076

                  天津天海投资发展股份有限公司
                     第八届第十四次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     （一）本次会议于 2015 年 10 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召
开。
     （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
     （三）本次会议由董事郭可主持。
     二、董事会会议审议情况
     （一）《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
     公司第八届董事会选举刘小勇先生担任公司董事长职务，任期与其董事任期
一致（个人简历附后），郭可先生不再担任公司董事长职务；选举郭可先生担任
公司副董事长职务，任期与其董事任期一致。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
       (二)《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
     公司第八届董事会调整刘小勇先生为董事会战略委员会主任委员（个人简历
附后），郭可先生不再担任董事会战略委员会主任委员；调整刘亮先生为董事会
审计委员会委员、董事会内控委员会委员（个人简历附后）。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票。
     公司独立董事发表了《关于选举董事长及董事会专门委员会委员的独立意
见》，认为本次董事会会议所涉及的选举事项的提名、审议、表决程序符合《公
司法》及公司《章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职
务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位
职责的要求。因此，我们同意本次选举结果。
     特此公告。

                                                   天津天海投资发展股份有限公司

                                               1
                                                                    董事会

                                                  二〇一五年十月二十日


个人简历：


刘小勇：男，54 岁，北京大学工商管理硕士学位。2003 年 2 月至 2012 年 5 月历
任长江租赁有限公司董事长、扬子江国际租赁有限公司董事长、香港国际航空租
赁有限公司董事长、天津渤海租赁有限公司董事长、海航资本集团有限公司副董
事长兼总裁；自 2012 年 5 月至今担任海航资本集团有限公司执行董事长。现任
海航资本集团有限公司执行董事长、海航物流集团有限公司执行董事长、深圳前
海航空航运交易中心有限公司董事长。

刘亮：男，34 岁，阿姆斯特丹自由大学国际商业法硕士学位。2007 年 11 月至
2009 年 8 月历任海航集团有限公司国际事务发展部商务合作室经理、业务开发
室业务经理，2009 年 8 月至 2011 年 7 月任海航集团有限公司国际投资管理部副
总经理。自 2015 年 4 月 21 日至今担任公司总裁。自 2015 年 5 月 21 日至今担任
公司董事。




                                     2