证券代码：600751 900938          证券简称：天海投资 天海 B           编号：临 2016-004

                  天津天海投资发展股份有限公司
                     第八届第十一次监事会决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、监事会会议召开情况
     （一）本次会议于 2016 年 1 月 19 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室
召开。
     （二）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
     （三）本次会议由监事会主席申雄主持。
     二、监事会会议审议情况
     《关于继续对闲置募集资金进行现金管理的议案》
     为提高公司募集资金使用效率、增加资金收益，在确保不影响募集资金项目
开展的前提下，同意公司根据实际需要对最高总额不超过 70 亿元（在上述额度
范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以人民币协定存款、七天通知存
款、定期存款以及购买其他保本型理财产品等方式进行现金管理，授权公司董事
长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司计财部负责组织实施和管理，
授权自 2015 年第一次临时股东大会授权的期限到期后 12 个月内有效。
     上述事项不会影响公司的正常经营，符合公司及全体股东的利益，未发现损
害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     此议案尚须提交股东大会审议。
     特此公告。
                                                      天津天海投资发展股份有限公司
                                                                              监事会
                                                              二〇一六年一月二十日




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