证券代码：600751 900938          证券简称：天海投资 天海 B           编号：临 2016-016




                  天津天海投资发展股份有限公司
               2016年第一次临时董事会会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

     （一）本次会议于 2016 年 2 月 17 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室

召开。

     （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，

委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

     （三）本次会议由董事长刘小勇主持。

     二、董事会会议审议情况

     《关于签署附条件生效的<合并协议及计划>（AGREEMENT AND PLAN

OF MERGER）的议案》

     公司拟通过其下属一家美国特拉华州子公司 GCL Acquisition, Inc.（以下简

称“并购主体”）并购一家美国纽约证券交易所上市公司 Ingram Micro Inc.（股

票代码：IM，以下简称“IMI”）100%股权，董事会同意公司、并购主体与 IMI

于 2016 年 2 月 17 日（纽约时间）签署《合并协议及计划 》（ Agreement and

Plan of Merger ），并授权公司经营管理团队签署其他相关协议及法律文件。根

据《合并协议及计划》，由并购主体与 IMI 实施合并，合并后 IMI 原发行并流通

在外普通股全部注销，并购主体每股普通股将转换为 IMI 的一股普通股，IMI 作

为存续主体继续存在。原 IMI 普通股股东将获得 38.90 美元/股现金对价，成交
金额约为 60 亿美元。《合并协议及计划》主要内容详见公司同日公告的《天津

天海投资发展股份有限公司关于公司子公司收购 Ingram Micro Inc.100%股权的

提示性公告》。

    本次重大资产购买待相关事项确认后，将再次提交董事会审议，并在董事会

审议通过后提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票,弃权 0 票，表决通过。

    特此公告。



                                     天津天海投资发展股份有限公司董事会

                                                    二○一六年二月十九日