证券代码：600751 900938          证券简称：天海投资 天海 B           编号：临 2016-017




                  天津天海投资发展股份有限公司
               2016年第一次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、监事会会议召开情况

     （一）本次会议于 2016 年 2 月 17 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室
召开。

     （二）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

     （三）本次会议由监事会主席申雄主持。

     二、监事会会议审议情况

     审议通过了《 关于签署附条件生效的<合并协议及计划>（AGREEMENT AND

PLAN OF MERGER）的议案 》。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票,弃权 0 票，表决通过。

     本次重大资产购买待相关事项确认后，将再次提交监事会审议，并在监事会

审议通过后提交公司股东大会审议。

     特此公告。

                                              天津天海投资发展股份有限公司监事会

                                                                 二○一六年二月十九日