证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海 B 公告编号：2016-082
天津天海投资发展股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 7 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市和平区南京路 219 号天津中心写字楼 2801
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
其中：A 股股东人数 17
境内上市外资股股东人数（B 股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,591,359,283
其中：A 股股东持有股份总数 1,591,173,694
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 185,589
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 54.8869
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 54.8805
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0064
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长兼首席执行官郭可先生主持本次会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事长刘小勇先生、副董事长陈晓敏先生、
董事兼总裁刘亮先生、独立董事郑春美女士因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事丁平先生因公务未能出席本次会议；
3、副总裁兼财务总监赵坤先生、董事会秘书武强先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合重大资产重组条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,591,173,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 115,589 62.2822 70,000 37.7178 0 0.0000
普通股合 1,591,289,283 99.9956 70,000 0.0044 0 0.0000
计：
2、 议案名称：关于本次重大资产购买构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,591,173,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 115,589 62.2822 70,000 37.7178 0 0.0000
普通股合 1,591,289,283 99.9956 70,000 0.0044 0 0.0000
计：
3、 议案名称：关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,591,173,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 115,589 62.2822 70,000 37.7178 0 0.0000
普通股合 1,591,289,283 99.9956 70,000 0.0044 0 0.0000
计：
4、 议案名称：关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案
4.01、议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,591,173,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 112,589 60.6657 73,000 39.3343 0 0.0000
普通股合 1,591,286,283 99.9954 73,000 0.0046 0 0.0000
计：
4.02、 议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,591,173,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 112,589 60.6657 73,000 39.3343 0 0.0000
普通股合 1,591,286,283 99.9954 73,000 0.0046 0 0.0000
计：
4.03、 议案名称：交易方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,591,173,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 112,589 60.6657 73,000 39.3343 0 0.0000
普通股合 1,591,286,283 99.9954 73,000 0.0046 0 0.0000
计：
4.04、 议案名称：定价依据和交易价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,591,173,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 112,589 60.6657 73,000 39.3343 0 0.0000
普通股合 1,591,286,283 99.9954 73,000 0.0046 0 0.0000
计：
4.05、 议案名称：收购资金的来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,591,173,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 112,589 60.6657 73,000 39.3343 0 0.0000
普通股合 1,591,286,283 99.9954 73,000 0.0046 0 0.0000
计：
4.06、 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,591,173,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 112,589 60.6657 73,000 39.3343 0 0.0000
普通股合 1,591,286,283 99.9954 73,000 0.0046 0 0.0000
计：
5、议案名称：关于《天津天海投资发展股份有限公司重大资产购买暨关联交易
报告书》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,591,173,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 112,589 60.6657 73,000 39.3343 0 0.0000
普通股合 1,591,286,283 99.9954 73,000 0.0046 0 0.0000
计：
6、议案名称：关于本次重大资产购买定价依据及交易价格公平合理性说明的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,591,173,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 112,589 60.6657 73,000 39.3343 0 0.0000
普通股合 1,591,286,283 99.9954 73,000 0.0046 0 0.0000
计：
7、议案名称：关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的
法律文件的有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,591,173,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 112,589 60.6657 73,000 39.3343 0 0.0000
普通股合 1,591,286,283 99.9954 73,000 0.0046 0 0.0000
计：
8、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,591,173,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 112,589 60.6657 73,000 39.3343 0 0.0000
普通股合 1,591,286,283 99.9954 73,000 0.0046 0 0.0000
计：
9、议案名称：关于本次重大资产购买准则差异鉴证报告、评估报告等报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,591,173,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 112,589 60.6657 73,000 39.3343 0 0.0000
普通股合 1,591,286,283 99.9954 73,000 0.0046 0 0.0000
计：
10、议案名称：关于授权公司及公司子公司向相关金融机构申请贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,591,173,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 115,589 62.2822 70,000 37.7178 0 0.0000
普通股合 1,591,289,283 99.9956 70,000 0.0044 0 0.0000
计：
11、议案名称：关于接受控股股东或其关联方为公司及公司子公司申请金融机构
贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 722,729,409 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 112,589 60.6657 73,000 39.3343 0 0.0000
普通股合计： 722,841,998 99.9899 73,000 0.0101 0 0.0000
12、议案名称：关于签署附条件生效的《合并协议及计划》（AGREEMENT AND PLAN
OF MERGER）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,591,173,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 112,589 60.6657 73,000 39.3343 0 0.0000
普通股合 1,591,286,283 99.9954 73,000 0.0046 0 0.0000
计：
13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,591,173,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 112,589 60.6657 73,000 39.3343 0 0.0000
普通股合 1,591,286,283 99.9954 73,000 0.0046 0 0.0000
计：
14、议案名称：关于公司非公开发行部分募投项目变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,591,173,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 112,589 60.6657 73,000 39.3343 0 0.0000
普通股合 1,591,286,283 99.9954 73,000 0.0046 0 0.0000
计：
15、议案名称：关于公司与上海德潼投资管理有限公司、国华人寿保险股份有限
公司签署《上海标基投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》及设立本次重大资产
购买相关实施主体的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,591,173,694 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
B股 115,589 62.2822 70,000 37.7178 0 0.0000
普通股合 1,591,289,283 99.9956 70,000 0.0044 0 0.0000
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合 644,6 90.2051 70,00 9.7949 0 0.0000
重大资产重组 64 0
条件的议案
2 关于本次重大 644,6 90.2051 70,00 9.7949 0 0.0000
资产购买构成 64 0
关联交易的议
案
3 关于公司本次 644,6 90.2051 70,00 9.7949 0 0.0000
重大资产购买 64 0
符合《关于规范
上市公司重大
资产重组若干
问题的规定》第
四条规定的议
案
4.01 交易对方 641,6 89.7854 73,00 10.2146 0 0.0000
64 0
4.02 交易标的 641,6 89.7854 73,00 10.2146 0 0.0000
64 0
4.03 交易方式 641,6 89.7854 73,00 10.2146 0 0.0000
64 0
4.04 定价依据和交 641,6 89.7854 73,00 10.2146 0 0.0000
易价格 64 0
4.05 收购资金的来 641,6 89.7854 73,00 10.2146 0 0.0000
源 64 0
4.06 决议的有效期 641,6 89.7854 73,00 10.2146 0 0.0000
64 0
5 关于《天津天海 641,6 89.7854 73,00 10.2146 0 0.0000
投资发展股份 64 0
有限公司重大
资产购买暨关
联交易报告书》
及其摘要的议
案
6 关 于 本 次 重 大 641,6 89.7854 73,00 10.2146 0 0.0000
资产购买定价 64 0
依据及交易价
格公平合理性
说明的议案
7 关于本次重大 641,6 89.7854 73,00 10.2146 0 0.0000
资产购买履行 64 0
法定程序的完
备性、合规性及
提交的法律文
件的有效性的
议案
8 关于评估机构 641,6 89.7854 73,00 10.2146 0 0.0000
的独立性、评估 64 0
假设前提的合
理性、评估方法
与评估目的的
相关性的议案
9 关于本次重大 641,6 89.7854 73,00 10.2146 0 0.0000
资产购买准则 64 0
差异鉴证报告、
评估报告等报
告的议案
10 关于授权公司 644,6 90.2051 70,00 9.7949 0 0.0000
及公司子公司 64 0
向相关金融机
构申请贷款的
议案
11 关于接受控股 641,6 89.7854 73,00 10.2146 0 0.0000
股东或其关联 64 0
方为公司及公
司子公司申请
金融机构贷款
提供担保的议
案
12 关于签署附条 641,6 89.7854 73,00 10.2146 0 0.0000
件生效的《合并 64 0
协议及计划》
（ AGREEMENT
AND PLAN OF
MERGER）的议
案
13 关于提请股东 641,6 89.7854 73,00 10.2146 0 0.0000
大会授权董事 64 0
会全权办理本
次重大资产购
买相关事宜的
议案
14 关于公司非公 641,6 89.7854 73,00 10.2146 0 0.0000
开发行部分募 64 0
投项目变更的
议案
15 关于公司与上 644,6 90.2051 70,00 9.7949 0 0.0000
海德潼投资管 64 0
理有限公司、国
华人寿保险股
份有限公司签
署《上海标基投
资合伙企业（有
限合伙）合伙协
议》及设立本次
重大资产购买
相关实施主体
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的
议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
1-15 项议案及第 4 项议案的 6 个子议案为特别决议议案，已获得出席本次股
东大会的股东及股东授权代表所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
海航物流集团有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司、上海尚融供应
链管理有限公司已对第 11 项议案回避表决； 国华人寿保险股份有限公司已对
1-10 项、12-15 项及第 4 项议案下的 6 子议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：余洪彬、赵芙菊
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程
序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股
东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师签字并加盖公章的法律意见书；
天津天海投资发展股份有限公司
2016 年 7 月 30 日