证券代码：600751 900938          证券简称：天海投资 天海B       编号：临2016-083

                  天津天海投资发展股份有限公司
               第八届董事会第二十三次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     （一）本次会议于 2016 年 8 月 1 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
     （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
     （三）本次会议由董事长刘小勇先生主持。
     二、董事会会议审议情况
     本次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于任免公司财务
总监的议案》，因工作需要，公司副总裁兼财务总监赵坤先生不再兼任公司财务
总监职务，聘任姜浩先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。（个人
简历附后）
     特此公告。


                                                      天津天海投资发展股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                二〇一六年八月二日




姜浩，男，34 岁，中共党员，西安财经学院会计学专业管理学学士学位。2004
年 7 月至 2011 年 5 月先后于海航酒店控股集团有限公司、杭州花港海航度假酒
店有限公司、海航酒店（集团）有限公司、深圳海航置业有限公司、广州海航实
业有限公司任职。2011 年 6 月至 2013 年 4 月历任海航华南实业控股有限公司副
总经理，海航华南控股集团有限公司计划财务部总经理、财务总监、公司副总经
理。2013 年 4 月至 2016 年 7 月历任金海重工股份有限公司财务总监、公司副总
裁。