证券代码：600751 900938           证券名称：天海投资     天海B        编号：临2016-092

                  天津天海投资发展股份有限公司
                     第八届第十五次监事会决议公告
  本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况
     （一）本次会议于 2016 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
     （二）本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
     （三）本次会议由监事会主席申雄主持。
     二、监事会会议审议情况

     （一）《2016 年半年度报告及报告摘要》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司 2016
年半年度报告及报告摘要。
     （二）《关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     详细内容请参见本公司临 2016-093 号公告。
     特此公告。
                                                      天津天海投资发展股份有限公司
                                                                            监事会
                                                            二〇一六年八月三十一日