证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海 B 公告编号：2016-104
天津天海投资发展股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 10 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市和平区南京路 219 号天津中心写字楼 2801
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
其中：A 股股东人数 28
境内上市外资股股东人数（B 股） 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,364,524,554
其中：A 股股东持有股份总数 1,362,518,865
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 2,005,689
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 47.0633
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.9941
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0692
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事推举董事兼总裁刘亮先生主持本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事长刘小勇先生、副董事长兼首席执行官
郭可先生、副董事长陈晓敏先生、独立董事郑春美女士因公务未能出席本次
会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事丁平先生因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书武强先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司及公司子公司提供对外担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,361,951,165 99.9583 567,700 0.0417 0 0.0000
B股 383,789 19.1350 636,100 31.7147 985,800 49.1503
普通股合 1,362,334,954 99.8395 1,203,800 0.0882 985,800 0.0723
计：
2、 议案名称：关于选举薛艳女士为公司第八届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 1,362,350,665 99.9876 39,900 0.0029 128,300 0.0095
B股 832,689 41.5163 187,200 9.3334 985,800 49.1503
普通股合 1,363,183,354 99.9017 227,100 0.0166 1,114,100 0.0817
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于公司及 142,800,368 98.4898 1,203,800 0.8302 985,800 0.6800
公司子公司
提供对外担
保事项的议
案
2 关于选举薛 143,648,768 99.0749 227,100 0.1566 1,114,1 0.7685
艳女士为公 00
司第八届监
事会监事的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的
议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
第 1 项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权代
表所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
国华人寿保险股份有限公司已对第 1 项议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：余洪彬、赵芙菊
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程
序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股
东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师签字并加盖公章的法律意见书；
天津天海投资发展股份有限公司
2016 年 11 月 1 日
