证券代码：600751 900938   证券简称：天海投资 天海 B   编号：临 2016-115


               天津天海投资发展股份有限公司
            第八届董事会第二十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
    本次董事会审议通过了《关于调整公司 2016 年度日常关联交易的议案》、
    《关于公司聘请 2016 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》、
    《关于出售全资子公司天津津海海运有限公司 100%股权及债权暨关联交易
    的议案》、《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》；
    《关于调整公司 2016 年度日常关联交易的议案》、《关于公司聘请 2016 年
    年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》、《关于出售全资子公司天
    津津海海运有限公司 100%股权暨关联交易的议案》尚需提交公司 2016 年第
    五次临时股东大会审议。
     一、   董事会会议召开情况
     天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董
事会第二十六次会议于 2016 年 12 月 13 日以现场结合通讯表决方式在公司会议
室召开。本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）；本次会议由董事长刘小勇主持，本次会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
     二、   董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于调整公司 2016 年度日常关联交易的议案》
      鉴于目前市场行情的变化及公司经营业务的拓展，公司拟对 2016 年度日常
关联交易额度进行部分调整，调增与大新华轮船（烟台）有限公司、Seaco Global
Limited 等关联企业之间 2016 年度日常关联交易额度合计 206,750,746.21 元（详
细内容请参阅临 2016-116 号公告）。在审议上述议案时，关联董事刘小勇、郭可、
陈晓敏、刘亮回避表决，其他 3 位独立董事参与了表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过，关联股东需回
避表决。
    （二）审议通过了《关于公司聘请 2016 年年度报告审计机构、内部控制审
计机构的议案》
    公司董事会同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年年度报告审计机构和内部控制审计机构，期限为一年，并提请股
东大会授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用（详细内容请参
阅临 2016-117 号公告）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于出售全资子公司天津津海海运有限公司 100% 股权
及债权暨关联交易的议案》
    为进一步优化公司资产结构及业务结构，公司拟将所持全资子公司天津津海
海运有限公司 100% 股权及债权出售给上海海航海运有限公司，本次交易价格为
1,560,656.78 元，并授权公司董事长签署相关协议文件。本次交易构成关联交易
（详情请参阅本公司临 2016-118 号公告）。在审议上述议案时，关联董事刘小勇、
郭可、陈晓敏、刘亮回避表决，其他 3 位独立董事参与了表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过，关联股东需回
避表决。
    （四）《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》
    本公司董事会经过研究，决议于 2016 年 12 月 30 日召开公司 2016 年第五次
临时股东大会，详细内容请参见本公司临 2016-119 号公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上特此公告。
                                           天津天海投资发展股份有限公司
                                                                   董事会
                                                  二〇一六年十二月十五日