天津天海投资发展股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会会议资料




           二〇一七年三月



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议案一
                天津天海投资发展股份有限公司
 关于选举王浩先生为公司第八届董事会董事的议案
                                （编号 G17-3-1）

各位股东：

     因工作原因，郭可先生不再担任公司董事及董事会相关职务，

拟选举王浩先生为公司第八届董事会董事，任期至本届董事会届

满之日止（简历附后）。
     以上，请审议。




                                             天津天海投资发展股份有限公司

                                                        二〇一七年三月九日




王浩：男，40 岁，美国城市大学工商管理硕士学历。1999 年 11 月 2012 年 2 月历任海南航
空股份有限公司商务室经理、海航集团有限公司采购管理部航材管理室项目经理、计划财务
部副总经理、总经理、海航航空控股有限公司财务总监。2012 年 2 月至 2016 年 12 月，历
任 SEACO 副首席执行官、海航资本集团有限公司副总裁、财务总监，渤海金控投资股份有限
公司首席执行官、海航集团（国际）有限公司总裁、常务副董事长、副董事长兼首席执行官、
海航物流集团有限公司投资总裁。2015 年 3 月至今，任香港国际航空租赁有限公司董事长，
2016 年 12 月至今任海航科技物流集团有限公司投资总裁。




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议案二
               天津天海投资发展股份有限公司
关于选举周梁杰先生为公司第八届监事会监事的议案
                               （编号 G17-3-2）

各位股东：

     因工作需要，申雄先生不再担任公司监事职务，拟选举周梁

杰先生为公司第八届监事会监事，任期至本届监事会届满之日止

（简历附后）。

     以上，请审议。




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                                                     二〇一七年三月九日




周梁杰：男，36 岁，中共党员，上海财经大学资产评估与管理专业经济学学士。2008 年 9
月至 2016 年 11 月，历任扬子江航空股份有限公司计财部副总经理、财务部总经理，2014
年 1 月至今任扬子江航空股份有限公司董事会秘书。




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