证券代码：600751 900938        证券简称：天海投资   天海 B   公告编号：2017-015


                天津天海投资发展股份有限公司
             2017 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 2 月 28 日


(二)      股东大会召开的地点：天津市和平区南京路 219 号天津中心 2801 公司会

   议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                              28

其中：A 股股东人数                                                         23

         境内上市外资股股东人数（B 股）                                      5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    870,309,822

其中：A 股股东持有股份总数                                       869,526,078

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                         783,744

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股                   30.0175
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                       29.9905

        境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                              0.0270



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长陈晓敏先生主持本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，公司董事刘小勇先生、董事郭可先生、董事
   刘亮先生、独立董事林诗銮先生、独立董事郑春美女士因公务未能出席本次
   会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事薛艳女士因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书武强先生列席本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于选举童甫先生为公司第八届董事会董事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例（%）    票数      比例（%）    票数          比例

                                                                                  （%）

       A股      869,063,085 99.9467           462,993        0.0533          0    0.0000

       B股          437,000 55.7580           346,744 44.2420                0    0.0000
普通股合计：   869,500,085 99.9069    809,737    0.0931         0   0.0000



(二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案    议案名称            同意               反对          弃权
序号                    票数    比例（%） 票数   比例（%） 票 比例
                                                           数 （%）
1      关于选举童     1,055,800 56.5949 809,737 43.4051 0 0.0000
       甫先生为公
       司第八届董
       事会董事的
       议案



(三)   关于议案表决的有关情况说明

中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，
投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：余洪彬、刘洋

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程
序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股
东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证律师签字并加盖律师事务所公章的法律意见书；
天津天海投资发展股份有限公司
              2017 年 3 月 1 日