证券代码：600751        900938     证券名称：天海投资        天海B      编号：临2017-016

                  天津天海投资发展股份有限公司
                     第八届第三十次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     （一）本次会议于 2017 年 3 月 1 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
     （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
     （三）本次会议由董事童甫主持。
     二、董事会会议审议情况
     （一）《关于选举公司董事长的议案》
     因工作需要，公司第八届董事会选举童甫先生担任公司董事长职务，任期与
其董事任期一致（个人简历附后）。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     (二)《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
     公司第八届董事会调整童甫先生为董事会战略委员会主任委员、提名委员会
委员。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司独立董事发表了《关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员的独立
意见》，认为本次董事会会议所涉及的选举事项的审议、表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条
件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位职责的
要求。同意本次董事会会议审议的《关于选举公司董事长的议案》及《关于调整
董事会专门委员会委员的议案》。
     特此公告
                                                   天津天海投资发展股份有限公司董事会
                                                                   二〇一七年三月二日

个人简历：
童甫：男，34 岁，中共党员，北京大学 EMBA。2011 年 2 月至 2016 年 11 月历任

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海航集团有限公司董事局秘书、海航集团有限公司办公室主任、海航集团有限公
司执行总裁助理、海航集团有限公司执行副总裁、海航集团有限公司创新总裁、
海航生态科技集团有限公司副董事长兼首席执行官、海航物流集团有限公司常务
副董事长兼首席执行官。2016 年 11 月至今任海航科技物流集团有限公司董事长。
2017 年 1 月至今任公司首席执行官。自 2017 年 2 月 28 日起任公司第八届董事
会董事。




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