天津天海投资发展股份有限公司独立董事
                   关于聘任公司风控总监的独立意见

     根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、
《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们对于公司第八届董
事会第三十一次会议审议的《关于聘任公司风控总监的议案》进行了审查，在审
阅有关文件及尽职调查后，我们基于独立判断的立场，发表意见如下：
    公司董事会会议所涉及的聘任公司风控总监事项的审议、表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员孟于翔先生的任职资格符合担任
公司相关职务的条件，具备与其行使职权相应的专业素质和职业操守，没有发现
存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员及中国证券监督管理委员会规定
为市场禁入者的情形。因此，我们同意本次董事会审议的《关于聘任公司风控总
监的议案》。



独立董事：林诗銮    吕品图    郑春美


                                                   二〇一七年四月二十一日