证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资 天海 B 公告编号：2017-035
天津天海投资发展股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市和平区南京路 219 号天津中心唐拉雅秀酒
店六层董事会厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
其中：A 股股东人数 43
境内上市外资股股东人数（B 股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,780,605,251
其中：A 股股东持有股份总数 1,779,461,467
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,143,784
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.4142
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 61.3748
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0394
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长陈晓敏先生主持本次会议。本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，公司董事长兼首席执行官童甫先生、董事王
浩先生因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事薛艳女士、监事张艳女士因公务未能出
席本次会议；
3、董事会秘书武强先生列席本次会议，董事兼运营总裁刘亮先生、投资总裁宋
晓玲女士、财务总监田李俊先生、风控总监孟于翔先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016 年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,777,639,515 99.8976 1,730,752 0.0972 91,200 0.0052
B股 872,200 76.2556 271,584 23.7444 0 0.0000
普通股 1,778,511,715 99.8824 2,002,336 0.1124 91,200 0.0052
合计：
2、 议案名称：2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,777,633,315 99.8972 1,828,152 0.1028 0 0.0000
B股 480,400 42.0009 271,584 23.7443 391,800 34.2548
普通股合 1,778,113,715 99.8600 2,099,736 0.1179 391,800 0.0221
计：
3、 议案名称：2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,777,633,315 99.8972 1,828,152 0.1028 0 0.0000
B股 480,400 42.0009 271,584 23.7443 391,800 34.2548
普通股合 1,778,113,715 99.8600 2,099,736 0.1179 391,800 0.0221
计：
4、 议案名称：2016 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,777,633,315 99.8972 1,828,152 0.1028 0 0.0000
B股 480,400 42.0009 271,584 23.7443 391,800 34.2548
普通股合 1,778,113,715 99.8600 2,099,736 0.1179 391,800 0.0221
计：
5、 议案名称：2016 年度董事会审计委员会履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,777,633,315 99.8972 1,828,152 0.1028 0 0.0000
B股 480,400 42.0009 271,584 23.7443 391,800 34.2548
普通股合 1,778,113,715 99.8600 2,099,736 0.1179 391,800 0.0221
计：
6、 议案名称：2016 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,777,633,315 99.8972 1,828,152 0.1028 0 0.0000
B股 480,400 42.0009 271,584 23.7443 391,800 34.2548
普通股合 1,778,113,715 99.8600 2,099,736 0.1179 391,800 0.0221
计：
7、 议案名称：2016 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,189,782,286 66.8619 589,679,181 33.1381 0 0.0000
B股 480,400 42.0009 271,584 23.7443 391,800 34.2548
普通股 1,190,262,686 66.8459 589,950,765 33.1320 391,800 0.0221
合计：
8、 议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 909,195,230 99.8000 1,821,952 0.2000 0 0.0000
B股 872,200 76.2556 271,584 23.7444 0 0.0000
普通股合计： 910,067,430 99.7704 2,093,536 0.2296 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,777,068,315 99.8655 2,393,152 0.1345 0 0.0000
B股 391,800 34.2547 751,984 65.7453 0 0.0000
普通股合 1,777,460,115 99.8233 3,145,136 0.1767 0 0.0000
计：
10、 议案名称：关于与关联方互为提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 909,189,030 99.7993 1,828,152 0.2007 0 0.0000
B股 468,500 40.9605 675,284 59.0395 0 0.0000
普通股合计： 909,657,530 99.7255 2,503,436 0.2745 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司 2017 年度融资计划方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,777,068,315 99.8655 2,393,152 0.1345 0 0.0000
B股 391,800 34.2547 751,984 65.7453 0 0.0000
普通股合 1,777,460,115 99.8233 3,145,136 0.1767 0 0.0000
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
1 2016 年度报告 170,281,329 98.7854 2,002,336 1.1616 91,200 0.0530
及报告摘要
2 2016 年度董事 169,883,329 98.5545 2,099,736 1.2181 391,800 0.2274
会工作报告
3 2016 年度监事 169,883,329 98.5545 2,099,736 1.2181 391,800 0.2274
会工作报告
4 2016 年度独立 169,883,329 98.5545 2,099,736 1.2181 391,800 0.2274
董事述职报告
5 2016 年度董事 169,883,329 98.5545 2,099,736 1.2181 391,800 0.2274
会审计委员会
履职情况报告
6 2016 年度财务 169,883,329 98.5545 2,099,736 1.2181 391,800 0.2274
决算报告
7 2016 年度利润 1,062,400 0.6163 170,920,665 99.1563 391,800 0.2274
分配预案
8 关于公司 2016 170,281,329 98.7854 2,093,536 1.2146 0 0.0000
年度日常关联
交易执行情况
及 2017 年度日
常关联交易的
议案
9 关于公司为合 169,229,729 98.1754 3,145,136 1.8246 0 0.0000
并报表范围内
子公司提供担
保额度的议案
10 关于与关联方 169,871,429 98.5476 2,503,436 1.4524 0 0.0000
互为提供担保
的议案
11 关于公司 2017 169,229,729 98.1754 3,145,136 1.8246 0 0.0000
年度融资计划
方案的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
中小投资者单独计票情况：所有议案均为须单独统计中小投资者投票结果的议案，
投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：余洪彬、张一鹏
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程
序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股
东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所盖公章并签字的法律意见书。
天津天海投资发展股份有限公司
2017 年 5 月 27 日
