证券代码：600751       900938       证券简称：天海投资       天海B       编号：临2017-040


                  天津天海投资发展股份有限公司

                第八届第三十四次董事会决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     一、董事会会议召开情况

     （一）本次会议于 2017 年 7 月 13 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室
召开。

     （二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

     （三）本次会议由董事长童甫主持。

     （四）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他
相关法律法规的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于境外下属公司拟发行境外债券的议案》

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见公司临 2017-041 号公告。

     （二）审议通过《关于为境外下属公司发行境外债券提供担保的议案》

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见公司临 2017-042 号公告。

     （三）审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2017 年 7 月 31 日（星期一）以现场会议及网络投票方式
召开公司 2017 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司临 2017-043 号公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                     天津天海投资发展股份有限公司董事会

                                                   二〇一七年七月十四日