证券代码：600751   900938   证券简称：天海投资   天海 B   编号：临 2017-072


               天津天海投资发展股份有限公司
             第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   本次董事会审议通过了《关于调整公司 2017 年度日常关联交易的议案》、
   《关于公司聘请 2017 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》；
   《关于调整公司 2017 年度日常关联交易的议案》、《关于公司聘请 2017 年
   年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》尚需提交公司 2017 年七次
   临时股东大会审议。
    一、   董事会会议召开情况
    天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董
事会第六次会议于 2017 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召
开。本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，委托他
人出席 0 人，缺席 0 人）；本次会议由董事长童甫主持，本次会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、   董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于调整公司 2017 年度日常关联交易的议案》
    鉴于目前市场行情的变化及公司经营业务的拓展，公司对 2017 年度日常关
联交易额度进行部分调整，调增与大新华轮船(烟台)有限公司等关联企业之间
2017 年度日常关联交易额度合计 59,370 万元（详细内容请参阅临 2017-073 号
公告）。在审议上述议案时，关联董事童甫先生、桂海鸿先生、王浩先生回避表
决，其他 4 位董事参与了表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年七次临时股东大会审议通过，关联股东需回避
表决。
    （二）审议通过了《关于公司聘请 2017 年年度报告审计机构、内部控制审
计机构的议案》
    公司董事会同意公司继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2017 年年度报告审计机构和内部控制审计机构，期限为一年，并提请股
东大会授权董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用（详细内容请参
阅临 2017-074 号公告）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）《关于召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案》
    本公司董事会经过研究，决定于 2017 年 12 月 28 日召开公司 2017 年七次临
时股东大会（详细内容请参阅临 2017-075 号公告）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                     天津天海投资发展股份有限公司董事会
                                                   二〇一七年十二月十三日