天津天海投资发展股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料
天津天海投资发展股份有限公司
2017 年第七次临时股东大会会议资料
二〇一七年十二月二十八日
天津
天津天海投资发展股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料
议案一
天津天海投资发展股份有限公司
关于调整公司 2017 年度日常关联交易的议案
（编号 G17-7-1）
各位股东：
鉴于公司经营业务的拓展，公司拟对 2017 年度日常关联交
易额度进行部分调整。
（一）关联交易概况
公司已于 2017 年 4 月 22 日披露了《关于 2016 年度日常关
联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计情况的公告》（具
体信息详见临 2017-023 号公告）。公司拟对 2017 年度日常关联
交易额度进行部分调整，调增与大新华轮船(烟台)有限公司等关
联企业之间 2017 年度日常关联交易额度合计 59,370 万元。
（二）本年度前次日常关联交易预计及执行情况
2017 年 5 月 26 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《关
于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交
易的议案》，对 2017 年日常关联交易金额作出的预测如下：
单位：万元 币种：人民币
2017 年 1 月-10 月
本年度前次 与关联方累计已 预计金额与实际发生金
关联交易类别 关联人
预计金额 发生的交易金额 额差异较大的原因
实际发生金额
北京喜乐航科技股份有限公司 1,000.00 预计业务未发生
渤海国际商业保理股份有限公司 2,200.00 39.44 预计业务量减少
向关联人 渤海国际信托股份有限公司 1,000.00 预计业务未发生
提供劳务 大新华国际会议展览有限公司 200.00 60.94
大新华航空有限公司 1,000.00 预计业务未发生
大新华轮船(烟台)有限公司 400.00 106.27
1
天津天海投资发展股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料
广州市潮市场经营有限公司 100.00 28.25
国银金融租赁股份有限公司 400.00 预计业务未发生
海航创金控股（深圳）有限公司 7,800.00 252.01 预计业务量减少
海航集团有限公司 500.00 预计业务未发生
海航通航投资管理股份有限公司 1,000.00 预计业务未发生
海航物流集团有限公司 9,000.00 预计业务未发生
海航云商投资有限公司 100.00 0.82
海航智造投资发展有限公司 500.00 75.00 预计业务量减少
海航资本集团有限公司 1,000.00 预计业务未发生
海航资产管理集团有限公司 200.00 19.91
海口恒禾电子科技有限公司 3,000.00 预计业务未发生
海冷融资租赁有限公司 1,150.00 12.18 预计业务量减少
浦航租赁有限公司 900.00 3.63 预计业务量减少
前海海航供应链管理（深圳）有限公司 200.00 预计业务未发生
上海海航海运有限公司 1,983.55 1,215.92 预计业务量减少
上海海航海运有限公司 6,800.00 491.94 预计业务量减少
上海尚融供应链管理有限公司 1,600.00 296.38 预计业务量减少
上海新华天行股权投资管理有限公司 300.00 101.22
上海轩创投资管理有限公司 1,000.00 预计业务未发生
天津渤海租赁有限公司 2,000.00 预计业务未发生
天津津海海运有限公司 2,237.88 1,288.08 预计业务量减少
天津津海海运有限公司 17,360.00 745.13 预计业务量减少
天津津海海运有限公司 5,872.03 3,349.79 预计业务量减少
天津荣轩投资管理有限公司 5,000.00 600.92 预计业务量减少
香港航空有限公司 1,000.00 预计业务未发生
扬子江国际租赁有限公司 1,000.00 预计业务未发生
扬子江航空股份有限公司 1,000.00 预计业务未发生
长江租赁有限公司 1,000.00 预计业务未发生
中国新华航空集团有限公司 1,000.00 预计业务未发生
深圳祥鹏股权投资基金管理有限公司 500.00 预计业务未发生
大新华物流控股（集团）有限公司 455.14 新增业务
海航生态科技集团有限公司 8.08
海航创新金融有限公司 78.45
海南海航航空进出口有限公司 145.38
金鹿（北京）公务航空有限公司 49.51
海航邮轮有限公司 41.05
小计 81,303.46 9,464.44
接受关联人提供 海航物流集团有限公司 20.00 预计业务未发生
的劳务 海航期货股份有限公司 20.00
2
天津天海投资发展股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料
海口恒禾电子科技有限公司 100.00 13.11
海冷融资租赁有限公司 60.00 预计业务未发生
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 100.00 1.04
海南新生信息技术有限公司 50.00 预计业务未发生
金海重工股份有限公司 5,000.00 预计业务未发生
海南易建科技股份有限公司 50.00 预计业务未发生
扬子江保险经纪有限公司 50.00 预计业务未发生
天津津海海运有限公司 8,580.10 预计船货代理业务增加
海南海航商务服务有限公司 0.58
小计 5,450.00 8,594.82
海南供销大集控股有限公司 300,000.00 预计业务未发生
金海重工股份有限公司 100,000.00 预计业务未发生
上海海航工程物流股份有限公司 50,000.00 预计业务未发生
向关联方销售产 上海尚融供应链管理有限公司 100,000.00 预计业务未发生
品、商品 上海至精供应链管理股份有限公司 50,000.00 预计业务未发生
天津北方石油有限公司 390,000.00 预计业务未发生
前海海航供应链管理（深圳）有限公司 3,565.86 预计业务量增加
小计 990,000.00 3,565.86
接受关联人委托 海南供销大集酷铺商贸有限公司 100.00 预计业务未发生
代为销售其产 海南一卡通物业管理股份有限公司 100.00 预计业务未发生
品、商品 小计 200.00 0
大新华雅秀投资有限公司 1,300.00 862.10
海航期货股份有限公司 10.00 预计业务未发生
海航天津中心发展有限公司 200.00 54.97
其他 海冷融资租赁有限公司 10,000.00 预计业务未发生
天津长安投资管理有限公司北京分公司 200.00 32.40
天津津海海运有限公司 50.96
小计 11,710.00 1,000.43
合计 1,088,663.46 22,626.56
（三）本次日常关联交易调整及执行情况
单位：万元 币种：人民币
2017 年 1 月
-10 月与关联 本次预计金额与上年
关联交易 本年度预计 本年度前次预
关联人 本次调增金额 方累计已发生 实际发生金额差异较
类别 金额合计 计金额
的交易金额实 大的原因
际发生金额
大新华轮船(烟台)有限公司 430.00 30.00 400.00 106.27
广州市潮市场经营有限公司 230.00 130.00 100.00 28.25
向关联人
提供劳务 海航科技集团有限公司（海航 1,500.00 1,500.00 0.00
预计信息服务业务量
物流集团有限公司） 增加
海航云商投资有限公司 210.00 110.00 100.00 0.82
3
天津天海投资发展股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料
海航资产管理集团有限公司 620.00 420.00 200.00 19.91
上海尚融供应链管理有限公司 2,300.00 700.00 1,600.00 296.38
上海新华天行股权投资管理有
310.00 10.00 300.00 101.22
限公司
大新华物流控股（集团）有限 预计信息服务业务量
2,460.00 2,460.00 455.14
公司 增加
海航生态科技集团有限公司 10.00 10.00 8.08
预计信息服务业务量
海航创新金融有限公司 580.00 580.00 78.45
增加
预计信息服务业务量
海南海航航空进出口有限公司 650.00 650.00 145.38
增加
金鹿（北京）公务航空有限公 预计信息服务业务量
550.00 550.00 49.51
司 增加
预计信息服务业务量
海航旅游集团有限公司 600.00 600.00
增加
海南海创百川股权投资基金管
100.00 100.00
理有限公司
海南易建科技股份有限公司 40.00 40.00
新华旅行网络服务有限公司 150.00 150.00
海爱普网络科技（北京）有限
50.00 50.00
公司
海南海航日月广场商业管理有
10.00 10.00
限公司
北京海创联才工坊企业咨询有
10.00 10.00
限公司
海航量子智能投资有限公司 10.00 10.00
海南供销大集酷铺商贸有限公 预计信息服务业务量
1,600.00 1,600.00
司 增加
聚宝金科（北京）信息科技有
120.00 120.00
限公司
海南供销大集金服信息科技有
80.00 80.00
限公司
百睿臣文化传媒（北京）有限 预计信息服务业务量
300.00 300.00
公司 增加
湖南湘乐商贸有限公司 100.00 100.00
海航国际贸易有限公司 200.00 200.00
海航邮轮有限公司 50.00 50.00 41.05
小计 13,270.00 10,570.00 2,700.00 1,330.46
海南易建科技股份有限公司 150.00 100.00 50.00
预计船货代理业务增
天津津海海运有限公司 8,590.00 8,590.00 8,580.10
加
接受关联
海南海航商务服务有限公司 10.00 10.00 0.58
人提供的
劳务 文思海辉技术有限公司 30.00 30.00
海南一卡通物业管理股份有限
10.00 10.00
公司
小计 8,790.00 8,740.00 50.00 8,580.68
向关联方 前海海航供应链管理（深圳） 40,000.00 40,000.00 3,565.86
预计供应链服务业务
销售产品、有限公司 量增加
商品 小计 40,000.00 40,000.00 3,565.86
海南易建科技股份有限公司 60.00 60.00
其他
小计 60.00 60.00 0.00 0.00
4
天津天海投资发展股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料
合计 62,120.00 59,370.00 2,750.00 13,477.00
（四）本次调增关联交易的关联方基本情况
注册资 法定代 成立 公司类
关联人 营业范围 住所
本 表人 时间 型
天津自贸试验
区（东疆保税港
2012 区）亚洲路与欧
40000
海航邮轮 邮轮及邮轮旅游市场推广、产品销售及投资咨询服务。（依法须 年 8 有限责 洲路之间郑州
万人民 韩立新
有限公司 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 月 8 任公司 路以南区域东
币
日 疆金融贸易服
务中心 B 座
5010 室-39
组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布
广告；会议及展览服务；电脑图文设计、制作；市场调查；经济
贸易咨询；营销策划；公关策划；企业策划；投资管理；企业管
理咨询；技术开发、技术咨询、技术服务；公共关系服务；会议
百睿臣文 服务；承办展览展示活动；汽车租赁（不含九座以上客车）；计 2010 有限责
500 万 北京市朝阳区
化传媒 算机系统服务；销售新鲜蔬菜、新鲜水果、工艺品、文具用品、年 2 任公司
元人民 邵颖波 酒仙桥路甲 4
（北京） 日用品、电子产品、化妆品、珠宝首饰、体育用品、家用电器、月 9 (法人
币 号 3 号楼 2401A
有限公司 花卉（不含芦荟）、通讯设备；票务代理（不含航空机票销售代 日 独资)
理）；旅游信息咨询；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，
开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
进口酒类、国产酒类、计算机、农产品、汽车用品、汽车内饰用
品的销售；纺织品、针织品及原料、有色金属、通讯设备及配套
设备、计算机零配件的批发；贵金属制品、家用电器及电子产品、 有限责
预包装食品、散装食品、乳制品、日用百货、纺织、服装及日用 任公司
长沙市雨花区
品、五金产品、家具、文化、体育用品及器材、化工产品、汽车、2009 （非自
湖南湘乐 20000 韶山北路 355
摩托车及零配件的零售；电子商务平台的开发建设；贵金属压延 年 12 然人投
商贸有限 万人民 傅佳川 号鸿铭中心金
加工；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理；经 月 14 资或控
公司 币 街银苑商业街 B
济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；自营和代理 日 股的法
栋 301 号
各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的 人独
商品和技术除外；汽车租赁；汽车相关技术咨询服务；汽车上牌 资）
代理服务；汽车美容；钢材、钢结构、金属材料的销售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
技术进出口;货物进出口（专营专控商品除外）;互联网商品销售
（许可审批类商品除外）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）
非许可类医疗器械经营;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;
互联网商品零售（许可审批类商品除外）;票务服务;其他仓储业
（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;国际货运 2015 广州市黄埔区
海航国际 其他有
100000 代理;航空货运代理服务;其他农产品仓储;装卸搬运;道路货物 年 9 护林路 1199 号
贸易有限 徐志豪 限责任
万元 运输代理;旅客票务代理;货物检验代理服务;货物报关代理服 月 1 4 栋 434（仅限
公司 公司
务;联合运输代理服务;打包、装卸、运输全套服务代理;物流代 日 办公用途）
理服务;仓储代理服务;预包装食品批发;预包装食品零售;增值
电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为
准）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
计算机软硬件、网络产品、通信产品的技术开发、技术测试、技
术咨询、技术培训、技术转让；从事上述产品的佣金代理业务；
销售自产产品；以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、
信息技术支持管理、银行后台服务、财务结算、人力资源服务、
有限责
软件开发、离岸呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包 2004 北京市海淀区
文思海辉 任公司
5000 服务；计算机硬件、软件，计算机外围设备、网络产品，通信产 年 7 西小口路 66 号
技术有限 周颖 (外国
万美元 品，消费电子产品及其附件、零部件和组件的批发、佣金代理（拍 月 2 东升科技园 C
公司 法人独
卖除外）、进出口（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可管 日 区 4 号楼 502 室
资)
理商品的按国家有关规定办理申请手续）；为上述商品提供维修、
售后服务、产品设计以及其他相关配套服务；企业管理咨询；翻
译服务；出租办公用房。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动。）
大新华物 909980 国内货运代理，货物仓储与装卸，商务咨询，国际货物运输代理，2004 其他有 中国（上海）自
流控股 万人民 金曦 实业投资，企业管理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批 年 1 限责任 由贸易试验区
（集团） 币 准后方可开展经营活动】 月 13 公司 浦东南路 588
5
天津天海投资发展股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料
有限公司 日 号 13、14 层
2015
海航生态 其他有 海南省海口市
752500 科技产品的开发、研制，数据中心，科技、能源、物流的投资开 年 6
科技集团 桂海鸿 限责任 国兴大道 7 号
万元 发，商务信息咨询。 月9
有限公司 公司 海航大厦 16 楼
日
航空特种车、民用航空器、航空器材、机械电子设备、汽车摩托
海南海航 2000 海口市美兰区
车配件、化工原料（危险品除外）、建材、金属材料、矿产品（专 其他有
航空进出 1000 年3 国兴大道 7 号
高峰 营除外）、五金交电、工艺美术品、水产品、纺织品、服装、农 限责任
口有限公 万元 月 30 新海航大厦 20
副土特产品、日用百货、日杂用品、化肥以及船舶的进出口贸易 公司
司 日 层
业务；仓储（危险品除外）；食品、酒类的批发、零售。
甲类：通用航空包机飞行、医疗救护；乙类：航空器代管；道路
货物运输；维修民用航空器机体；会议服务；销售工艺美术品（不
含文物）、化妆品、机械设备、日用品、电子产品、计算机、软
金鹿（北 件及辅助设备；货物进出口；技术服务；设计、制作、代理、发 2015 有限责
100000 北京市顺义区
京）公务 布广告；机械设备租赁；软件开发；信息系统集成服务；信息技 年 8 任公司
万元人 张鹏 天竺镇天竺家
航空有限 术咨询服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1；月 4 (法人
民币 园 17 号 2006 室
公司 5 以上的云计算数据中心除外）；数据存储服务。（企业依法自 日 独资)
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
禁止和限制类项目的经营活动。）
2002 海口市美兰区
海航旅游 其他有
175000 酒店项目开发、管理；旅游项目投资和管理；装饰装修工程；建 年 3 国兴大道 7 号
集团有限 李铁 限责任
0 万元 筑材料、家用电器、电子产品、通讯设备的销售。 月 20 新海航大厦 23
公司 公司
日 层
有限责
任公司
海南海创
2015 （非自 海南省海口市
百川股权 1000
年 3 然人投 国兴大道 7 号
投资基金 万人民 彭放 受委托管理股权投资基金企业，从事投资管理。
月 31 资或控 新海航大厦 16
管理有限 币
日 股的法 楼
公司
人独
资）
销售化工产品；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互
联网信息服务）；网站设计与开发、网页制作、电子商务网络技
术服务与支持；网络系统集成；企业信息化咨询；票务代理、会
议服务、代理发布广告；企业策划；承办展览展示；企业管理咨
询；经济贸易咨询；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；2009 有限责
新华旅行 5000 北京市怀柔区
销售工艺美术品、日用品、服装、小饰品、鞋帽、洗涤用品、化 年 12 任公司
网络服务 万元人 左力 迎宾中路 36 号
妆品、卫生用品、摄影器材、玩具、家用电器、文化用品、五金 月 22 (法人
有限公司 民币 四层 4549 号
交电、电子产品、通讯设备、仪器仪表、机械设备、计算机、软 日 独资)
件及辅助配件、塑料制品、金属制品、建筑材料、家具、新鲜水
果、花卉。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
海爱普网 技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让。（企业 2017 北京市朝阳区
其他有
络科技 10000 依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，年 11 东三环北路乙 2
柯生灿 限责任
（北京） 万元 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产 月 15 号 1 幢 02 单元
公司
有限公司 业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 日 5 层 501
6
天津天海投资发展股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料
日用百货、纺织品、办公用品、洗涤用品、家具、玩具、灯具、
五金工具、五金交电、家用电器、通讯器材、工艺品、服装、箱
包、鞋帽、皮革用品、珠宝首饰(包括金银)、烟草制品、乳制品
（含婴幼儿配方乳粉）、各类食品饮料（包括糖、酒、水果、农
有限责
副食品、预包装食品、散装食品)、文体用品、音响用品、书刊、
任公司
电子出版读物、计算机及其配件、钟表眼镜、汽车及其配件、摩
海南海航 2016 （非自 海南省海口市
托车及配件、电动自行车及其配件、自行车及其配件、农机配件、
日月广场 5000 年 10 然人投 琼山区国兴大
席伟 一类医疗器械及非许可类二类医疗器械、金属材料、装饰材料、
商业管理 万元 月 14 资或控 道 8 号海航日
化妆品、化工产品（不含危险品）、酒店用品、绿植、棋牌设备
有限公司 日 股的法 月广场
的销售，餐饮服务、儿童乐园、咖啡吧、电子商务信息咨询、商
人独
铺出租、自有房屋租赁、商场管理、物业服务、停车管理、汽车
资）
租赁，设计、制作、发布、代理国内各类广告业务，文化创意服
务、商品信息咨询服务、策划创意服务、信息技术咨询服务、家
用电器安装维修服务、电影院及夜总会、理疗、桑拿、美发、美
容的经营。
企业管理咨询；经济贸易咨询；承办展览展示活动；企业策划；
出租商业用房；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；
北京海创 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；公共关系服务；设 2017 有限责 北京市朝阳区
联才工坊 2000 计、制作、代理、发布广告；包装服务（不含气体包装）；财务 年 2 任公司 酒仙桥路甲 4
张曦宇
企业咨询 万元 咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账 月 22 （中外 号 3 号楼 19 层
有限公司 等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、日 合作） 1901 室
查账报告、评估报告等文字材料）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
投资兴办实业、项目投资（以上具体项目另行申报）；创业投资；
为企业提供咨询管理服务；投资咨询；商务信息咨询；计算机技
术开发、技术咨询、技术服务；数据库管理；数据库服务；通用
软件、行业应用软件、嵌入式软件的研发与服务；云计算、物联
网、高可信计算、智能网络的技术研发与服务；计算机系统集成
深圳市南山区
海航量子 的技术研发；网站建设；会务策划；展览展示策划；承办展览展 2015 有限责
南山街道科园
智能（深 3000 会活动；日用百货、家居用品、电子产品、计算机软硬件及辅助 年 8 任公司
柯生灿 路 1001 号深圳
圳）投资 万元 设备、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、服装服饰、鞋 月 17 （法人
湾创业投资大
有限公司 帽、箱包、化妆品、初级农产品、特种设备的销售；经营电子商 日 独资）
厦 3901 室
务；从事广告业务；国内贸易；经营进出口业务。（以上不含证
券、金融项目，法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经
批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；游艇维
修；文化交流活动策划与组织；预包装食品、散装食品的销售；
酒类的批发与零售；仓储服务。
计算机网络开发；软件、硬件的开发、生产、销售及安装；计算
机通信业务、系统集成及设备租赁；建筑智能化设计、施工；电 其他股
1998
海南易建 21489. 子商务开发及运营业务；教育培训业务；信息咨询和服务；IDC 份有限 海口市国贸大
年3
科技股份 4683 唐立超 （数据中心）运营；行业解决方案的研发。第二类增值电信业务 公司 道嘉陵国际大
月 12
有限公司 万元 中的信息服务业务（含因特网信息服务，不含电话信息服务）； （非上 厦 17
日
有偿提供信息服务（除新闻、出版、教育、药品、医疗卫生等前 市
置审批信息服务外）、电子公告（仅限科技知识和休闲娱乐信息）。
谷物批发、种子销售、饲料批发、牲畜批发、农牧产品批发及零
售、蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、竹凉席销售、预包装食品销
售、食品销售、果品及蔬菜销售、非酒精饮料及茶叶批发、乳制
品批发、散装食品销售、瓶（罐）装饮用水批发、直饮水的销售、
冷冻食品销售、纺织、服装及家庭用品批发、体育用品及器材批
发、图书批发、报刊批发、音像制品及电子出版物批发、饰品批
发、文化用品批发、办公用品批发、工艺品批发、纸制品销售、 有限责
消毒剂销售、煤炭及制品批发、建材、装饰材料批发、化肥批发、 任公司
海南供销 农药批发、农用薄膜销售、化工产品（化学危险品除外）批发、2016 （非自
海南省海口市
大集酷铺 100000 农业机械批发、汽车零配件批发、五金产品批发、电气设备批发、年 3 然人投
郑知求 国兴大道 7 号
商贸有限 万元 计算机销售、计算机软（硬）件销售、计算机辅助设备销售、通 月 21 资或控
海航大厦 17 层
公司 讯终端设备批发、广播设备及其配件批发、通信设备销售、手机 日 股的法
批发、酒类批发、消防设备及器材的销售、收购农副产品、土特 人独
产销售、超级市场经营、日用品零售、粮油零售、禽、蛋及水产 资）
品零售、保健品销售、烟草制品零售、豆制品零售、食品添加剂
零售、调味品零售、农产品销售及配送，纺织、医疗器械零售、
兽用药品销售、摩托车零配件销售、家用电器及电子产品零售、
家具及室内装饰材料零售、贵金属制品零售、钢材零售、通用机
械设备零售、机械配件零售、快递类服务、充值卡销售、售电业
务、餐饮服务、互联网信息服务、创业投资咨询业务、企业管理
7
天津天海投资发展股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料
咨询服务、农业技术咨询及交流服务。
技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机系统服务；
经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技
术进出口；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5
以上的云计算数据中心除外）；产品设计；模型设计；电脑动画
聚宝金科 2016 有限责 北京市海淀区
设计；会议服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；财务咨询（不
（北京） 10000 年4 任公司 北三环西路 25
王帅 得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专
信息科技 万元 月 13 （法人 号 27 号楼二层
项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、
有限公司 日 独资） 2062 室
评估报告等文字材料）；企业策划；设计、制作、代理、发布广
告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
海南供销 2016 海南省海口市
基础软件开发、应用软件开发（不含医用软件开发），软件推广 其他有
大集金服 150000 年5 美兰区国兴大
韩玮 及咨询，从事广告创作、设计、代理、发布业务，依托互联网技 限责任
信息科技 万元 月 18 道 7 号新海航
术手段，提供互联网信息服务，开展网络借贷信息中介服务。 公司
有限公司 日 大厦 17 层
商务信息咨询、企业管理咨询、会议及展览服务、接待服务、差
有限责
旅管理、代订酒店、代订机票、代订门票、国内旅游业务、入境
任公司
旅游业务、出国（境）签证代理、来琼外籍人员签证、就业证件、
2016 （非自 海南省海口市
海南海航 居留许可办理等服务、翻译服务、涉外培训、公证、认证代理服
500 万 年2 然人投 美兰区国兴大
商务服务 高建 务、e-HR 技术服务、日用百货、电子产品、床上用品、化妆品、
元 月4 资或控 道 7 号海航大
有限公司 玩具、工艺品、食品等产品的销售及网上销售、人力资源开发管
日 股的法 厦 25 层东区
理、人力资源外包服务、劳务承包服务、劳务派遣服务、职业介
人独
绍、代理招聘、就业指导及人才培训服务、教育培训项目策划、
资）
人才测评、人事代理服务、留学咨询、商标代理服务。
（五）与上市公司的关联关系
海航云商投资有限公司、前海海航供应链管理（深圳）有限
公司、上海尚融供应链管理有限公司、上海仙童股权投资管理有
限公司为公司控股股东海航科技集团有限公司的子公司；大新华
轮船（烟台）有限公司为本公司 5%以上股东大新华物流控股（集
团）有限公司的子公司；海航创新金融有限公司、海南海航航空
进出口有限公司为公司间接控股股东海航集团有限公司的子公
司。
海南易建科技股份有限公司、海南海创百川股权投资基金管
理有限公司、北京海创联才工坊企业咨询有限公司、海航量子智
能（深圳）投资有限公司为公司控股股东海航科技集团有限公司
关联方海航生态科技集团有限公司的子公司；海航资产管理集团
有限公司、广州市潮市场经营有限公司、海航邮轮有限公司、海
南一卡通物业管理股份有限公司为公司控股股东海航科技集团
8
天津天海投资发展股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料
有限公司关联方海航实业集团有限公司的子公司；金鹿（北京）
公务航空有限公司、新华旅行网络服务有限公司为公司控股股东
海航科技集团有限公司关联方海航旅游集团有限公司的子公司。
2017 年度其他与上市公司发生交易的公司均为公司控股股
东海航科技集团有限公司或大新华物流控股（集团）有限公司的
关联企业。
（六）调整日常关联交易的审议程序
2017 年 12 月 12 日，公司第九届董事会第六次会议审议通
过了《关于调整公司 2017 年度日常关联交易的议案》。董事会就
上述关联交易表决时，公司关联董事回避表决，其他 4 名非关联
董事全票通过该议案。独立董事、董事会审计委员会、监事会分
别发表了同意的独立意见或意见。
（七）其他情况说明
1、定价情况
定价政策遵循公平合理、平等互利的原则。按市场价作为定
价基础，公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在公允公平、
自愿平等的原则下进行。关联交易仍按现有协议内容执行，定价
依据、成交价格、付款方式等主要交易条件没有发生变化。
2、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方新增的日常关联交易均属于正常的业务
活动，有利于保证公司日常运营以及稳定发展。公司与上述关联
人进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交
易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持
9
天津天海投资发展股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料
续经营能力及公司独立性造成影响。
以上，请审议。
天津天海投资发展股份有限公司
二〇一七年十二月二十八日
10
天津天海投资发展股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议资料
议案二
天津天海投资发展股份有限公司
关于公司聘请 2017 年年度报告审计机构、内部控制审
计机构的议案
（编号 G17-7-2）
各位股东：
鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在执行公
司 2016 年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业
原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公
正、谨慎的审计，并提出管理建议，对促进公司持续完善内控机
制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用。根据其服务意识、
职业操守和履职能力，拟继续聘请其为公司 2017 年年度报告审
计机构和内部控制审计机构，期限为一年。同时提请股东大会授
权公司董事长依据市场价格及审计工作量最终确定审计费用。
本议案已经天津天海投资发展股份有限公司第九届第六次
董事会审议通过。公司独立董事对本次续聘会计师事务所的议案
发表了认可的独立意见。
以上，请审议。
天津天海投资发展股份有限公司
二〇一七年十二月二十八日
11